Código de valores: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) abreviatura de valores: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) número de anuncio: 2022 – 010 Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 11 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa no. 58 Qianjin Street, distrito de Tianshan, Urumqi
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 7
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 279869242
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa 594960 acciones con derecho a voto de la sociedad.
Proporción del número total de ejemplares (%)
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente de la empresa, pan dingrui. La Junta General adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa, 8 personas, asistieron a 3 personas, los directores pan yiyin, Shi yinlang, los directores independientes Zhang Wen, Cui yanqiu, ma Xinzhi no asistieron a la reunión por razones oficiales;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Durante el período de vacante del Secretario del Consejo de Administración, el Presidente de la empresa pan dingrui asumirá temporalmente las funciones de Secretario del Consejo de Administración; Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo a la sucursal de Urumqi
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 279519.742998.751349.5000124 9 0
Notas informativas sobre la votación de propuestas
Ninguna
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Guofeng Law Firm
Abogados: Zhang yundong, Cao YiRan
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
El anuncio, la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la presente reunión de la sociedad se ajustarán a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de los convocantes y asistentes a la reunión, as í como Los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión serán legales y válidos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
12 de marzo de 2022
