Código de valores: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) valores abreviados: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) número de anuncio: 2022 – 012 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la reunión”) se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se notificó por escrito al supervisor general de la empresa el 8 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu yuanzhong, y la reunión debería incluir cinco supervisores y cinco supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se adoptan las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de las cuestiones relativas a la primera concesión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el ajuste de la lista de objetos de incentivos y la cantidad de subvenciones concedidas por primera vez por la empresa al plan de incentivos de acciones restringidas a 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) se ajusta a las leyes y reglamentos, como El derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”). La empresa ha realizado los procedimientos necesarios en relación con los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas a (proyecto) para 2021 (en adelante denominado “Plan de incentivos (proyecto)”. El objeto de incentivo ajustado no tiene ninguna situación que prohíba la concesión de acciones restringidas, y la calificación del sujeto del objeto de incentivo es legal y eficaz. En el ámbito autorizado por la primera junta general provisional de accionistas de 2022, la primera junta general de accionistas de clase a de 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2022 (en lo sucesivo denominada “la primera junta general de accionistas de 2022”), el procedimiento de ajuste se ajusta legalmente y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas.
Después de este ajuste, el número de personas a las que se concedió por primera vez el plan de incentivos se ajustó de 206 a 204, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 1.450000 a 1.440000, el número de acciones reservadas se ajustó de 350000 a 360000, y el número total de acciones restringidas concedidas no cambió. Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de incentivos son coherentes con el contenido examinado y aprobado por la primera junta general de accionistas de la empresa en 2022.
En conclusión, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relativas a la primera concesión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de las cuestiones relativas a la primera adjudicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013)
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El supervisor Wei Changzheng evitó votar sobre el proyecto de ley porque su cónyuge era el objeto de la primera concesión del plan de incentivos.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de incentivos se adjudicó por primera vez de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y el plan de incentivos (proyecto):
El plan de incentivos se concede por primera vez a los directores de la empresa (incluidas las filiales), los altos directivos, el personal técnico básico y otras personas que el Consejo de Administración considere necesarias (excluidos los directores independientes, los supervisores, los accionistas o los controladores reales que posean más del 5% de las acciones individuales o colectivas y sus cónyuges, padres e hijos). Los objetivos de incentivos concedidos por primera vez en el plan de incentivos se ajustan a las condiciones de los objetivos de incentivos estipulados en las “medidas de gestión” y las “normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología”, se ajustan al alcance de los objetivos de Incentivos estipulados en el “Plan de incentivos (proyecto)” de la empresa, y su calificación principal como objeto de incentivos otorgado por primera vez en el plan de incentivos de la empresa es legal y eficaz. La empresa y el objeto incentivador otorgado por primera vez por el plan de incentivos no pueden conceder derechos e intereses, y se han cumplido las condiciones establecidas en el plan de incentivos para que el objeto incentivador obtenga derechos e intereses.
La empresa determina que la primera fecha de concesión del plan de incentivos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y a la fecha de concesión del plan de incentivos (proyecto).
Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó conceder 1.440000 acciones restringidas a 204 personas el 11 de marzo de 2022, con un precio de adjudicación de 95,00 Yuan / acción.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El supervisor Wei Changzheng evitó votar sobre el proyecto de ley porque su cónyuge era el objeto de la primera concesión del plan de incentivos.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
12 de marzo de 2022
