Código de valores: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) valores abreviados: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) número de anuncio: 2022 – 011 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por escrito a todos los directores de la empresa el 8 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Hou Yongtai, Presidente de la Junta, con 11 directores y 11 directores participantes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de las cuestiones relativas a la primera concesión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021;
En vista de la separación de un objeto de estímulo propuesto de la empresa y de la inhabilitación de un objeto de estímulo propuesto en el plan de estímulo de acciones restringidas a 2021 (en lo sucesivo denominado “el proyecto de plan de estímulo”), el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de la primera Junta General provisional de accionistas de 2022, La primera junta general de accionistas de la clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022 (en lo sucesivo denominada “la primera junta general de accionistas en 2022”) autorizan a la empresa a ajustar la lista de los primeros beneficiarios de incentivos concedidos y el número de subvenciones concedidas por el Plan de incentivos de acciones restringidas de la clase a en 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”). Después de este ajuste, el número de adjudicación inicial del plan de incentivos se ha ajustado de 206 a 204, el número de adjudicación inicial de acciones restringidas se ha ajustado de 1.450000 a 1.440000, el número de reservas se ha ajustado de 350000 a 360000, el número total de adjudicación de acciones restringidas del plan de incentivos se ha mantenido sin cambios, es decir, 1,8 millones de acciones.
El objeto de incentivo ajustado pertenece al ámbito de aplicación del plan de incentivos (proyecto) aprobado por la primera junta general de accionistas de la empresa en 2022. Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de incentivos son coherentes con el contenido examinado y aprobado por la primera junta general de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de las cuestiones relativas a la primera adjudicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013)
El director independiente de la empresa expresó su acuerdo sobre la propuesta.
Los directores Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang ágil y Yi – Chan, como los primeros objetivos de estímulo otorgados por el plan de incentivos, evitaron la votación sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos (proyecto) de la empresa y la autorización de la primera junta general de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión inicial de acciones restringidas establecidas en el plan de incentivos y conviene en que el 11 de marzo de 2022 sea la fecha de la primera concesión. Se concedieron por primera vez 1.440000 acciones restringidas a 204 participantes, a un precio de 95,00 Yuan / acción.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 014).
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Los directores Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang ágil y Yi – Chan, como los primeros objetivos de estímulo otorgados por el plan de incentivos, evitaron la votación sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Board
12 de marzo de 2022
