Código de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) valores abreviados: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) número de anuncio: 2022 – 024 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 11 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 y se acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 el 28 de marzo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas).
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 30, 28 de marzo de 2022
Votación en línea: 28 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través de Shenzhen Securities
El tiempo de votación del sistema de votación de Internet de la bolsa es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 23 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del 23 de marzo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2 para más detalles).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 26, 52 Yanjiang Avenue, Yichang.
9. Nota especial: con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia y mantener la salud y la seguridad de los accionistas y otros participantes, as í como de los empleados de la empresa, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas voten por Internet en la Junta General de accionistas. Si los accionistas y los agentes de los accionistas deben asistir a la reunión in situ, deben atenerse a las normas y requisitos de la ciudad de Yichang relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas participantes in situ, los accionistas participantes in situ y los agentes de los accionistas deberán llevar máscaras de acuerdo con las normas, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de Salud, registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa, etc. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de 550000 toneladas anuales de alcohol amoniacal
2.00 proyecto de ley sobre garantías externas
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” publicado el mismo día “sobre la inversión y la construcción de una producción anual de 550000 toneladas de amoníaco – alcohol anuncio”, “sobre la garantía externa del anuncio.
La propuesta 2.00 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax
Dirección postal: 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) \\
2. Tiempo de registro: 24 de marzo de 2022 – 25 de marzo de 2022 8: 30 – 11: 30 y 14: 30 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, 52 Yanjiang Avenue, Yichang, Provincia de Hubei. 4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica que posean una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes se ocuparán de los procedimientos de registro.
El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación en el capital, etc.
5. Información de contacto para la reunión:
Dirección postal: 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province
Código postal: 443000
Número de teléfono: 0717 – 8868081
Fax: 0717 – 8868081
Correo electrónico: [email protected].
Nombre de la persona de contacto: Li yuhan
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360422” y la abreviatura de votación es “votación de conveniencia”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Esta Junta General de accionistas no implica votación acumulativa, para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer plenamente su derecho de voto.
Las instrucciones claras para votar sobre la propuesta de la Junta General son las siguientes:
Las observaciones están marcadas con el nombre de la propuesta de Codificación de la propuesta de rechazo.
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de 550000 toneladas anuales de alcohol amoniacal
2.00 proyecto de ley sobre garantías externas
Si el cliente no da instrucciones claras para votar sobre la propuesta, Autorización para votar por el fideicomisario de acuerdo con sus propias opiniones: Sí □ No □ nombre del fideicomitente (firma o sello): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial del accionista corporativo) Naturaleza y cantidad de las acciones poseídas por el fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: fecha de emisión del poder notarial: nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: período de validez del poder notarial: desde la fecha de emisión hasta el final de la Junta General de accionistas
