Código de valores: Andon Health Co.Ltd(002432) valores abreviados: Andon Health Co.Ltd(002432) número de anuncio: 2022 – 027
Andon Health Co.Ltd(002432)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán solidariamente responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Andon Health Co.Ltd(002432) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) notificó por fax y correo electrónico el 8 de marzo de 2022 la convocación de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 11 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Yi, Presidente de la Junta de directores de la empresa, en la que participaron seis directores, seis directores participantes, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
De acuerdo con las necesidades reales de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de aumentar el alcance de la operación. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar aún más la gobernanza empresarial y normalizar el funcionamiento de la empresa, la empresa, de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y las normas sobre cotización en bolsa de Shenzhen (revisión 2022) y otros documentos conexos, tiene previsto Revisar simultáneamente los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa.
La revisión de los Estatutos de la sociedad debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante una resolución especial. Con el fin de garantizar el buen desarrollo del trabajo de seguimiento, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y al personal pertinente de la sociedad a realizar los cambios pertinentes y a presentar informes.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado el 12 de marzo de 2022. El proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (Boletín No. 2022 – 028) fue aprobado por la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, y el texto completo de los estatutos revisados figura en www.cn.info.com.cn.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La propuesta de la reunión debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, por lo que el Consejo de Administración celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa el 28 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado el 12 de marzo de 2022. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 029).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
