Código de valores: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura de valores: Gem Co.Ltd(002340) número de anuncio: 2022 – 022 Gem Co.Ltd(002340)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Tiempo de reunión
Hora de la reunión: 11 de marzo de 2022, 10: 00 a.m.
Votación en línea: 11 de marzo de 2022 – 11 de marzo de 2022. Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 11 de marzo de 2022 de 9: 15 a 9: 25 y de 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 11 de marzo de 2022.
Moderador: Sr. Xu Kaihua
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa (No. 8, Binjiang North Road, Taixing Economic Development Zone, Taizhou City, Provincia de Jiangsu)
Método de convocatoria: método de combinación de convocatoria in situ y votación en línea
La notificación de la reunión y los documentos conexos se publicaron en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 18 de febrero de 2022 y el 8 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
2. Asistencia a la reunión
A través de la votación in situ y en línea, 223 accionistas, representando 673653961 acciones, representando el 140828% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la reunión in situ 16 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 465113.158 acciones, lo que representaba el 9,72% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; 207 accionistas votaron a través de Internet, representando 208540803 acciones, representando el 4.3596% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. En total, 209 accionistas minoritarios y agentes autorizados de accionistas asistieron a la votación en línea y participaron en ella, representando 210767857 acciones, lo que representa el 4.4061% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: 2 accionistas a través de la votación in situ, representando 2227054 acciones, representando el 00466% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 207 accionistas votaron a través de Internet, representando 208540803 acciones, representando el 4.3596% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos otros altos directivos y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos;
Resultado de la votación: 6.260392.287 acciones, que representan el 929319% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 47612374 acciones, que representan el 7.0678% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.300 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 1.631531.183 acciones, que representan el 77,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 47612374 acciones, que representan el 22,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 2.300 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00011% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 668710181 acciones, que representan el 992661% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.942680 acciones, lo que representa el 0737% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 205824077 acciones, lo que representa el 976544% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4.942680 acciones, lo que representa el 2.3451% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00005% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para la solicitud de crédito bancario de las empresas afiliadas;
Resultado de la votación: 6.223831.166 acciones, lo que representa el 92,38% de las acciones de todos los accionistas presentes; 5.126695 acciones, lo que representa el 7,6% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 1.5947062 acciones, que representan el 756743% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 51269695 acciones, que representaban el 243252% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00005% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario de la filial Gem Co.Ltd(002340) \\ de Hong Kong y la
Resultado de la votación: 622616.166 acciones, que representan el 924237% de las acciones de todos los accionistas presentes; 5.136695 acciones, lo que representa el 7,57,61% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 1.597300.062 acciones, que representan el 75,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 5.136695 acciones, lo que representa el 242146% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00005% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La presente propuesta es una resolución especial y es válida para los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 6 694415 781 acciones, que representan el 99,7 133% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1922480 acciones, que representan el 02864% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 2.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 208843377 acciones, que representan el 990869% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1922480 acciones, que representan el 091,21% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 2.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados, el Sr. Song wanxiang, el Sr. Ouyang MingZhi, el Sr. Lu xijin, el Sr. Zhang Kun y el Sr. Mu menggang, se han abstenido de votar, con un número de 231370 acciones.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
Resultado de la votación: 208062443 acciones, que representan el 987164% de las acciones de todos los accionistas presentes; 2.247830 acciones, lo que representa el 1.0665% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 457584 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 0271% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 208062443 acciones, que representan el 987164% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.247830 acciones, lo que representa el 1.0665% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 457584 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 0271% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados, Shenzhen huihuihuiyuan Investment Co., Ltd., Fengcheng xinyuanxing NEW MATERIAL CO., Ltd., el Sr. Xu Kaihua, la Sra. Wang Min, el Sr. Zhou Bo, la Sra. Wang Jian, el Sr. Song wanxiang, el Sr. Ouyang MingZhi, el Sr. Lu xijin, el Sr. Zhang Aiqing, la Sra. Zhang Xiangxiang, el Sr. Zhang kunxian, el Sr. Chen binzhang y el Sr. Mu menggang, se han abstenido de votar. El número de votos de retirada fue de 462886.104.
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el sexto período de sesiones de la Junta;
La Junta General de accionistas eligió por votación acumulativa al Sr. Xu Kaihua, la Sra. Wang Min, el Sr. Zhou Bo y la Sra. Wei Wei como directores no independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Sexta Junta Directiva. El número total de directores nombrados por la empresa que también son altos directivos de la empresa, as í como el número de directores nombrados por los representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el resultado de la votación será el siguiente:
7.01 elección del Sr. Xu Kaihua como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 652937.366 acciones, lo que representa el 969247% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 19.051262 acciones, lo que representa el 901709% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Mr. Xu Kaihua was Elected as non – Independent Director of the Sixth Board of Directors of the company.
7.02 elección de la Sra. Wang Min como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: Acuerdo: 663331653 acciones, que representan el 98,46 77% de todas las acciones de los accionistas presentes; Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 200445549 acciones, representando el 951025% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La Sra. Wang Min fue elegida Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa.
7.03 elección del Sr. Zhou Bo como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 668579.636 acciones, lo que representa el 992467% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 205693.532 acciones, lo que representa el 975925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El Sr. Zhou Bo fue elegido Director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
7.04 elección de la Sra. Wei Wei como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 668137 acciones, que representan el 991810% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 205250933 acciones, lo que representa el 973825% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La Sra. Wei Wei fue elegida Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa.
8. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el sexto período de sesiones de la Junta;
La Junta General de accionistas eligió al Sr. Pan Feng y al Sr. Liu Zhonghua como directores independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la Sexta Junta Directiva. Los candidatos a directores independientes, el Sr. Pan Feng y el Sr. Liu Zhonghua, han obtenido certificados de calificación para el puesto de director independiente, y la calificación e independencia de los candidatos a directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen sin objeciones. El resultado de la votación fue el siguiente:
8.01 elección del Sr. Pan Feng como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 669923341 acciones, que representan el 994462% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 207037377 acciones, lo que representa el 982300% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El Sr. Pan Feng fue elegido director independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
8.02 elección del Sr. Liu Zhonghua como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 643501.184 acciones, que representaban el 95,52% de las acciones de todos los accionistas presentes;
