Código de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) abreviatura de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) número de anuncio: 2022 – 025 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 7 de marzo de 2022 se envió por escrito, por teléfono, por correo electrónico y en combinación con la notificación de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración. La reunión se celebró el 11 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron 15 directores.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación, la Conferencia aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó la propuesta de aumento de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) \\35
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido del proyecto de ley se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper” y “Securities Daily” divulgados el mismo día “sobre el aumento de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Se examinó y aprobó la propuesta de inversión y construcción de un proyecto de producción anual de 550000 toneladas de alcohol amoniacal.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido del proyecto de ley se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” publicado el mismo día “sobre la inversión y la construcción de 550000 toneladas anuales de proyectos de amoníaco.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre garantías externas.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido del proyecto de ley se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper” y “Securities Daily” divulgados el mismo día en el “aviso de garantía externa”.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 el 28 de marzo de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
El contenido del proyecto de ley se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” divulgados el mismo día en la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
