Código de valores: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) abreviatura de valores: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) número de anuncio: 2022 – 008 Código de bonos: 128118
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores fue notificada por escrito, correo electrónico y teléfono el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 11: 00 a.m. del 11 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación in situ. La reunión se celebró en el parque Dongguan de la empresa (Sala de reuniones de Dongguan yingtong Wire Co., Ltd.). La reunión debería asistir a tres supervisores, tres de los cuales asistieron a la reunión, de los cuales dos asistieron a la reunión in situ y uno a la reunión por medios de comunicación (el Sr. Ding haiji asistió a la reunión por medios de comunicación). La reunión fue presidida por la Sra. Hu SC, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Sr. Zeng zilu, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la sesión se examinaron y aprobaron por votación escrita las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Tras el examen, la empresa y sus filiales de propiedad total y de control (en lo sucesivo denominadas “filiales”) llevan a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio, que es necesario. De acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes, se ha mejorado el sistema de control interno pertinente y las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. La empresa y sus filiales llevan a cabo operaciones de cobertura de divisas que redunden en interés de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores examinó y aprobó simultáneamente el informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas emitido por la administración en relación con las operaciones de cobertura de divisas de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de divisas publicado en el mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y en la red de información de Juchao y el “Informe de análisis de viabilidad sobre el desarrollo de la cobertura de divisas” publicado en la red de información de Juchao.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de marzo de 2022
