Código de valores: Andon Health Co.Ltd(002432) valores abreviados: Andon Health Co.Ltd(002432) número de anuncio: 2022 – 029
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán solidariamente responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Andon Health Co.Ltd(002432) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 11 de marzo de 2022
Se convocó la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, que decidió convocar a la empresa el 28 de marzo de 2022.
En 2022, la primera junta general provisional de accionistas, la Junta General de accionistas adopta la votación in situ y la votación en línea. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, se anunciarán los siguientes asuntos relativos a la convocación de la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. En la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: 28 de marzo de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 28 de marzo de 2022
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 28 de marzo de 2022.
De 9.15 a 9.25 horas, de 9.30 a 11.30 horas y de 13.00 a 15.00 horas;
Hora específica de la votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen: 9: 15 am, 28 de marzo de 2022
A cualquier hora hasta las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea, y los accionistas de la sociedad elegirán uno de los modos de votación sobre el terreno y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá El resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de marzo de 2022.
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno:
Sala de Conferencias No. 3, Jinping Road, ya ‘an Road, Nankai District, Tianjin. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. Divulgación de información
Las propuestas examinadas en esta reunión se presentarán después de su aprobación en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, con procedimientos legales y datos completos. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y el 12 de marzo de 2022, publicado en el “China Securities News”, “Securities Times” anuncios relacionados.
El proyecto de ley mencionado es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, y de conformidad con el principio de prudencia, las propuestas mencionadas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) y los revelará públicamente a tiempo.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 25 de marzo de 2022, 8: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y un certificado de identidad del representante legal para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se tramitará con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (anexo 2) y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo 2) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de registro está sujeto a la recepción del fax o la Carta, por favor envíe un fax para confirmar el registro por teléfono).
Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación.
No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión es de medio día.
2. Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: 3 Jinping Road, ya ‘an Road, Nankai Industrial Park, Nankai District, Tianjin
Código postal: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Persona de contacto: Li fan
Tel: (022) 87611660 – 8220
Fax: (022) 87612379
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Anexo 2: poder notarial, anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362432
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
I (the Unit) as Shareholder of Andon Health Co.Ltd(002432)
Por la presente se autorizan las acciones de Healthcare (acciones negociables con condiciones de venta limitadas / acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas)
Mr / MS represented himself (This unit) to the first Interim General Meeting of the company in 2022 and represented this
Las personas (unidades) votarán sobre los siguientes proyectos de ley de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. He votado a favor de esta reunión.
Si no se dan instrucciones específicas, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán las siguientes:
Unidad) asumir.
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nota:
1. Si los accionistas (agentes encargados) expresan claramente sus opiniones sobre la propuesta mencionada y están a favor de ella, se marcará “√” en la columna “consentimiento”;
En el caso de las objeciones, en la columna “objeciones” se marcará “√” y en el caso de las abstenciones, en la columna “abstenciones”. Cada Consejo
En caso afirmativo, sólo se puede rellenar un elemento, no se puede seleccionar o no se puede seleccionar.
2. Las votaciones no completadas, mal escritas, ilegibles y no votadas se considerarán “abstenciones”.
3. Los cortes de papel o copias de los poderes notariales son válidos.
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente: cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Anexo 3
Formulario de registro de accionistas
Se inscribe en la primera junta general extraordinaria de accionistas de Andon Health Co.Ltd(002432) 2022.
Nombre o nombre del accionista: cuenta del accionista:
Número de identificación: número de contacto:
Número de acciones: nombre del participante:
Dirección de contacto: Fecha:
