Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada el 5 de marzo de 2022 y se celebró en forma de Conferencia de comunicación el 11 de marzo de 2022. Hay 9 directores y 9 directores que participan en la reunión. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar, la Conferencia aprobó el siguiente proyecto de ley:
1. Examinar la propuesta de celebrar acuerdos de préstamo y transacciones conexas con los accionistas controladores.
Por 5 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Tras el examen y la aprobación del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa debía pedir prestado dinero al accionista mayoritario xuyang Holdings Limited para complementar el capital circulante de la empresa, reembolsar parte de los préstamos de las instituciones financieras y seguir optimizando la estructura de activos y pasivos. El importe del préstamo no excederá de 28 millones de yuan (dentro de este límite se puede reciclar); La tasa de cotización del mercado de préstamos a un año (LPR) publicada por el Centro Nacional de préstamos interbancarios el 21 de febrero de 2022, autorizada por el Banco Popular de China, es del 3,7% para un año; La duración del Acuerdo es de un año.
The above Bill is a related transaction, related Director Mr. Jia Yunshan, Mr. Li Qinghua, Mr. Yuan xixian, Mr. Zhang Jianguo avoided the vote. The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views that agreed with the related transactions.
2. Examinar el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los estatutos. Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de resolución.
Para más detalles, véase el anuncio sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 021) y el anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la enmienda de los estatutos (anuncio no. 2022 – 022), publicado por el Consejo de Administración el mismo día. Se anuncia
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
