Código de valores: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) abreviatura de valores: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) número de anuncio: 2022 – 007 Código de bonos: 128118
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
El anuncio de la 16ª Reunión de la 4ª Junta Directiva se envió por escrito, correo electrónico y teléfono el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 9: 00 a.m. del 11 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación in situ. La reunión se celebró en el parque Dongguan de la empresa (Sala de conferencias de Dongguan yingtong Wire Co., Ltd.). La reunión debería asistir a nueve directores, nueve de los cuales asistieron en realidad, de los cuales cuatro asistieron a la reunión in situ y cinco a la reunión por medios de comunicación (el Sr. Qiu Wu, el Sr. Wang Tiansheng, el Sr. Wang Yong, el Sr. Ma chuangang y el Sr. Liu bilong asistieron a la reunión por medios de comunicación). La reunión fue presidida por el Sr. Huang Hui, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
En la sesión se examinaron y aprobaron por votación escrita las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Con el fin de prevenir eficazmente los riesgos cambiarios a que se enfrentan la empresa y sus filiales de propiedad total y de participación en el capital social (en lo sucesivo denominadas “filiales”) en sus operaciones de importación y exportación y reducir los efectos negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el control de los costos y El rendimiento de las operaciones de la empresa, y a condición de garantizar la necesidad de capital de trabajo diario, La empresa y sus filiales tienen la intención de llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un importe no superior a 200 millones de yuan en moneda extranjera equivalente a la conversión, y el importe de la cobertura puede utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada pertinente a firmar (o a firmar uno por uno) los acuerdos y documentos relativos a las operaciones de cobertura dentro de los límites mencionados. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta cuestión de la cobertura de divisas pertenece a la autoridad de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, lo que no constituye una transacción conexa.
El Consejo de Administración examinó y aprobó simultáneamente el informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas emitido por la administración en relación con las operaciones de cobertura de divisas de la empresa. Para más detalles, véase el informe sobre el análisis de viabilidad de la cobertura de divisas publicado el mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y el “Bulletin on carrying out Foreign Exchange coverage Business” publicado en la red de información de Juchao.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the matter, and the specific Contents were detailed in the independent views of Independent Directors on the relevant matters of The 16th meeting of the 4th Board of Directors published on the same day in Juchao Information Network. 2. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sistema de gestión de la divulgación de información y el formulario de control de la revisión del sistema pertinente publicado en la red de información de marea el mismo día.
3. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes internos sobre información importante
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sistema de información interna de información importante y la tabla de comparación de la revisión del sistema pertinente publicada en la red de información de marea el mismo día.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las personas con información privilegiada;
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sistema de gestión de personas con información privilegiada y la tabla de comparación de la revisión del sistema pertinente publicada en la red de información de marea el mismo día.
5. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase el “Reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración” y el “formulario de control de la revisión del sistema pertinente” publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios;
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, véase el “sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios” y el “formulario de comparación de la revisión del sistema pertinente” publicado el mismo día en la red de información dachao.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
