Código de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) número de anuncio: 2022 – 003 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 10 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, debido a la urgencia de la reunión, el 8 de marzo de 2022 se envió un aviso de la reunión por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Xiong Hui, Presidenta de la Junta, y la reunión debería llegar a 9 directores, de hecho a 9 directores. El Coordinador ha dado una explicación de la reunión de emergencia y todos los directores han convenido en eximir del plazo de notificación de la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y la resolución resultante será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
Tras la deliberación del Consejo de Administración, los directores participantes votaron por escrito sobre las diversas propuestas, cuyos resultados fueron los siguientes:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de la correspondencia entre los ingresos y las contribuciones, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de kechuangban, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban No. 4 – divulgación de información sobre incentivos de capital y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, La empresa elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The summary announcement of the restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) of Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 and the restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) of Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 (Bulletin No.: 2022
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y Las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 (proyecto) y la situación real de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos de capital
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas debido a la renuncia de los empleados o a la renuncia de los empleados a la suscripción a la parte reservada o a la distribución y el ajuste entre los objetivos de incentivos antes de la concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y a aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos y La cancelación de las acciones restringidas a las que no se hayan asignado los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto incentivador, la cantidad, el precio y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
5. In the above authorization Matters, Other matters, except those specified in laws, Administrative Regulations, Regulations of c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, que será examinada y decidida por el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, y teniendo en cuenta la situación actual de la sociedad, La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de marzo de 2022 para examinar cuestiones relacionadas con los incentivos de capital. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 007).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, se acordó que la empresa nombrara a la Sra. Fan Ming representante de Asuntos de valores de la empresa para que prestara asistencia en la labor relacionada con los asuntos de valores, cuyo mandato comenzaría en la fecha de Examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa y terminaría en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de representantes de valores (anuncio no. 2022 – 008).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
12 de marzo de 2022
