Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Informe anual del director independiente Guo Huaping 2021
Como director independiente, con buena fe y diligencia hacia la empresa y todos los accionistas
Con el fin de prestar atención y salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, debemos actuar con diligencia y diligencia.
Concienzudamente y con la debida diligencia, se familiarizó con el funcionamiento de la empresa en detalle, cumplió fielmente las responsabilidades de los directores independientes y fue concienzudo y responsable
Participar en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración de la empresa, formular recomendaciones positivas sobre el desarrollo empresarial y el funcionamiento de la empresa, y
Llevar a cabo un juicio independiente y una evaluación objetiva e imparcial de las transacciones con partes vinculadas y las cuestiones relativas a las garantías externas, etc.
La empresa ha desempeñado un papel positivo en la promoción del desarrollo normal, estable y saludable. La labor realizada durante el período que se examina
Los informes son los siguientes:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas durante el período que abarca el informe
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró 6 reuniones, y el sexto Consejo de Administración de la empresa convocó
Se celebraron siete sesiones y mi asistencia a las reuniones de la Junta fue la siguiente:
Número de ausencias de los nombres de los accionistas
Número de escaños no asistidos a la Conferencia
Independencia
Guo Huaping 9 9 0 0 no 1
Director
Este año he examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta y las he rechazado.
Los derechos y los votos en contra son los siguientes:
Abstenciones:
1. Propuesta de destitución del Secretario y Director General Adjunto de la Junta de Xu Shengli
Motivos de la abstención: deben completarse y perfeccionarse los motivos de despido previstos en el proyecto de ley.
2. Proyecto de ley sobre la sustitución temporal del puesto de Secretario del Consejo de Administración por el director Huang xiaoliang
Motivo de la abstención: Esta propuesta está relacionada con la propuesta de destitución del Secretario y Director General Adjunto de la Junta de Xu Shengli
Proyecto de ley conjunto.
3. Proyecto de ley sobre la estimación de la cantidad diaria de transacciones conexas de la empresa en 2022
Motivos de la abstención: la información proporcionada por la Junta de Síndicos sobre las reuniones no es lo suficientemente amplia y completa, por lo que es necesario seguir complementando y perfeccionando las deliberaciones
Los datos del caso se presentarán nuevamente al Consejo de Administración para su examen.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y otras leyes y reglamentos, he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones relativas a la empresa, como se indica a continuación:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
Opinión independiente sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones a
Ver
II. Sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a determinados destinatarios
Opinión independiente
Sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021
Opinión independiente
Informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones
Opinión independiente
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Dictamen independiente sobre medidas y compromisos conexos
Conviene en que la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opinión independiente sobre el informe sobre la utilización de los fondos
Sobre la presentación de la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de la inversión médica de Guangdong en el nuevo Sur
Dictamen independiente sobre la exención de la oferta de adquisición de Development Limited
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con esta oferta no pública de acciones
Ver
Desarrollo no público de la firma condicional entre la empresa y el objeto específico
Dictamen independiente sobre el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a
Opinión independiente sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
2021.7.15
Dictamen independiente sobre la revisión de los Estatutos
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
2021.8.2 independencia en la elección del Presidente, el Vicepresidente y el nombramiento del personal directivo superior
Estuvo de acuerdo con las observaciones formuladas en la primera reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
Nota especial sobre las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas
Opinión independiente
2021.8.12
1. Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos por las partes vinculadas y dictamen independiente aprobado en la segunda reunión de la Sexta Junta de Síndicos
2. Notas especiales sobre la garantía externa acumulada y actual de la empresa y
Opinión independiente
Dictamen independiente sobre la respuesta a la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen
Sobre el ajuste de las normas de asignación de los directores independientes y las prestaciones de los directores no independientes
Dictamen independiente sobre el mantenimiento de las normas
Sobre la destitución del Secretario y Director General Adjunto de la Junta de Xu Shengli
202110.15 formulación de reservas
Segunda reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos
Iii. Solicitud única a un banco de una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan
Dictamen conforme
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Sr. Feng Jie como director financiero de la empresa
Independencia de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Reservas al dictamen legislativo 202112.1
La quinta reunión provisional del sexto Consejo de Administración
Dictamen independiente del candidato a Director legislativo
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, además de asistir a la reunión del Consejo de Administración, he realizado una investigación sobre el terreno y una comprensión de la mejora y aplicación de las condiciones de funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y las transacciones conexas, y He supervisado y verificado el desempeño de las funciones y la divulgación de información de los directores y ejecutivos. Ha cumplido activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y ha protegido eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos.
Por teléfono y correo electrónico, mantengo un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, siempre presto atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, presto atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación a la empresa, y domino oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa.
Antes de tomar una decisión sobre los principales proyectos que la empresa va a decidir, el autor lleva a cabo una investigación sobre el terreno, verifica seriamente la viabilidad del proyecto y forma una opinión de voto prudente a través de un juicio profesional.
Realizar un examen cuidadoso de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas, la garantía externa, etc., utilizar la investigación sobre el terreno y otros medios de comunicación para comprender oportunamente el Estado de funcionamiento cotidiano de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, y llevar a cabo la orientación correspondiente, expresar opiniones y ejercer la autoridad en el Consejo de Administración y desempeñar activa y eficazmente las funciones del director independiente. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante el período que abarca el informe, superviso continuamente la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que aplique estrictamente las disposiciones pertinentes de la divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud y puntualidad de la divulgación de información de la empresa. Mantener los derechos e intereses legítimos de los accionistas e inversores de la empresa.
2. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, participo diligentemente en el Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente cada proyecto de ley que debe presentarse al Consejo de Administración para su examen y, de ser necesario, Hago preguntas a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, utilizando sus propios conocimientos especializados de manera independiente e imparcial. Expresar objetivamente sus opiniones y opiniones, y expresar opiniones independientes, dar pleno juego a la independencia en el trabajo.
3. Durante el período que abarca el informe, se estudiaron cuidadosamente las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes, se profundizó el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, se mejoró constantemente la capacidad de desempeño de sus funciones y se formó la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos en el campo profesional. Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
No se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento, etc.
Director independiente: Guo Huaping
11 de marzo de 2022
