Código de valores: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) abreviatura de valores: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) número de anuncio: 2022 – 13 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 14 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en el documento. La novena reunión del noveno Consejo de Administración se celebrará el 16 de marzo de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y facilitar el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas en la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y se publica el anuncio indicativo sobre la celebración de La primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la novena reunión del noveno Consejo de Administración y en la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 16 de marzo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 16 de marzo de 2022
Entre ellos: el 16 de marzo de 2022 (fecha de la Junta General de accionistas in situ) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00, 16 de marzo de 2022
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación En línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán uno de los dos métodos de votación, a saber, la votación in situ o la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de marzo de 2022
7. Participantes:
A partir del 9 de marzo de 2022, por la tarde, a partir de la fecha de registro de acciones, los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores o sus agentes autorizados. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El poder notarial figura en el anexo 2.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la fábrica 2672 de Wu ‘an, Provincia de Hebei
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las deliberaciones de la reunión fueron las siguientes:
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del noveno Consejo de Administración y en la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido de la propuesta mencionada se detalla en la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web de información sobre la marea el 14 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Cuestiones de especial importancia
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, los proyectos de ley examinados en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, a saber, el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y el proyecto de ley II sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad, son resoluciones especiales. Se requiere la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y enumerará los resultados de la votación por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas individuales que asistan a la reunión de la Junta de accionistas deberán llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación; El accionista de la persona jurídica tiene el certificado de unidad, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes; El agente de los accionistas se encarga de los procedimientos de registro con el poder notarial autorizado del cliente (véase el formulario en el anexo 2), la tarjeta de identidad del agente y el certificado de participación. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Tiempo de registro: 9 – 16 de marzo de 2022 (día normal de trabajo), 8: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Oficina de certificados de acciones de nuestra empresa en la fábrica 2672 de Wu ‘an, Provincia de Hebei.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En la Junta General de accionistas de la empresa, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea y en el anexo 2 se detalla el poder delegado.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección: North Shangluo Village, Wu ‘an City, Hebei Province (2672 Factory Area)
Código postal: 056300
Tel.: (0310) 5792011, 5792465
Fax: (0310) 5796999
Contactos permanentes: Wang xinwei, Fang yuying
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la novena Junta de supervisores;
3. Otros documentos.
Se anuncia
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360778” y la abreviatura de votación es “votación de tuberías”. 2. Presentación del voto o del número de votos electorales:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 16 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 16 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden registrar la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a que voten en su nombre sobre la propuesta de conformidad con las instrucciones de la Comisión. A falta de instrucciones, el obligado principal podrá, a su discreción, votar a favor, en contra o abstenerse de votar sobre el proyecto de ley.
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nombre del cliente: número de certificado del cliente:
Número de acciones del cliente: número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: del mes al mes
Firma del cliente (sello corporativo del accionista corporativo):
