Anuncio de resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores
Código de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) número de anuncio: 2022 – 010 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores de la empresa por correo electrónico o fax el 28 de febrero de 2022. El 10 de marzo de 2022, la reunión se celebró in situ en Meizhou, Provincia de Guangdong, según lo previsto.
2. The meeting shall include 2 supervisors and 2 Supervisors.
3. La reunión será presidida por el Sr. Lai yicai, supervisor, con el consentimiento de todos los participantes.
4. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
1. Por 2 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad zhongxinghua, el total de ingresos consolidados de la empresa en 2021 fue de 147269,72 Yuan, más el beneficio no distribuido auditado a finales de 2020 fue de 24.866655,88 Yuan, y el beneficio no distribuido del balance consolidado de la empresa a finales de 2021 fue de 26.343925,60 Yuan. El total de ingresos globales de la empresa (empresa matriz) en 2021 es de – 2406920401 Yuan, de acuerdo con los Estatutos de la empresa, más el beneficio no distribuido auditado a finales de 2020 es de – 23286095016 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 es de – 25693015417 Yuan.
La empresa no tiene la intención de distribuir los beneficios ni de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social este año.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real y a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, cumple las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y otras disposiciones pertinentes, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó las propuestas relativas al informe anual de la empresa 2021 y al resumen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Annual Report 2021 (announcement No.: 2022 – 007), as well as in the Securities Times, China Securities News, the Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 publicado en el Boletín Nº 2022 – 008.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración de la empresa del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
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Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relacionado con la presentación de informes financieros y la divulgación de información de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y que la aplicación del control interno pertinente en 2021 es eficaz. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
10 de marzo de 2022
