Anuncio de la resolución de la tercera reunión del sexto Consejo de Administración
Código de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) número de anuncio: 2022 – 009 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la tercera reunión de la Sexta Junta Directiva se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico y teléfono el 28 de febrero de 2022. El 10 de marzo de 2022, la reunión se celebró como estaba previsto en el sitio en combinación con la comunicación por vídeo y correo electrónico.
2. The meeting shall attend 7 Directors and 7 Directors, including Zhu Lai and Guo Huaping, attended by Communication vote.
3. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Debido a la prevención y el control de la epidemia, el Presidente Zhu Lai no pudo asistir a la reunión in situ, presidida por el Vicepresidente Huang xiaoliang.
4. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “Informe de trabajo del Director General de la empresa 2021”;
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
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Para más detalles, consulte nuestra empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Xu Chi, el Sr. Zhang Fuming, el Sr. Guo Huaping y los sucesivos directores independientes, el Sr. Fang Xiaobo, el Sr. Tang Guohua, el Sr. Cheng hantao y el Sr. Xiao Yinan, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente para 2021. El director independiente actual presentará sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa para 2021. Para más detalles, véase Juchao Information Network (wwwww.cn.info.com.cn).
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad zhongxinghua, el total de ingresos consolidados de la empresa en 2021 fue de 147269,72 Yuan, más el beneficio no distribuido auditado a finales de 2020 fue de 24.866655,88 Yuan, y el beneficio no distribuido del balance consolidado de la empresa a finales de 2021 fue de 26.343925,60 Yuan. El total de ingresos globales de la empresa (empresa matriz) en 2021 es de – 2406920401 Yuan, de acuerdo con los Estatutos de la empresa, más el beneficio no distribuido auditado a finales de 2020 es de – 23286095016 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 es de – 25693015417 Yuan.
La empresa no tiene la intención de distribuir los beneficios ni de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social este año.
Razones por las que no se efectuó ningún dividendo en efectivo:
Considerando que la empresa se encuentra todavía en el período de transición estratégica, por una parte, los beneficios no distribuidos de la empresa (empresa matriz) son negativos durante muchos años consecutivos; Por otra parte, la empresa seguirá promoviendo la producción y la mejora del equipo de I + D; Al mismo tiempo, la empresa tiene previsto intensificar sus esfuerzos en el futuro para ampliar el negocio de la cadena de suministro de medicamentos y equipos médicos. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa, el Consejo de Administración, partiendo de la situación real de la empresa, propone que no se distribuyan los beneficios y no se aumente el Fondo de reserva.
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Capital social.
La opinión del director independiente es que la empresa no llevará a cabo ningún dividendo en efectivo en 2021, teniendo plenamente en cuenta la situación concreta del desarrollo empresarial y las necesidades de capital de la empresa, partiendo de los intereses a largo plazo de la empresa y los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, de conformidad con la situación real de la empresa y sin perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración de la empresa. La opinión independiente se detalla en la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the Third Meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Annual Report 2021 (announcement No.: 2022 – 007), as well as in the Securities Times, China Securities News, the Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 publicado en el Boletín Nº 2022 – 008.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes expresaron sus opiniones de acuerdo sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Sexta Junta de Síndicos se publicaron en el documento.
7. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del sexto Consejo de Administración de la empresa;
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó elegir a los directores adjuntos de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración y otros Documentos.
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El Sr. Huang xiaoliang, Secretario General de la Junta, es miembro del Comité.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable.
En vista de que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una empresa de contabilidad con cualificaciones profesionales relacionadas con valores y futuros, con experiencia profesional y capacidad profesional para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, ha adquirido un seguro de responsabilidad profesional y una fuerte capacidad de protección de los inversores. Desde su nombramiento como organismo de auditoría externa de la empresa, se ha adherido a las normas de auditoría independiente, ha cumplido diligentemente las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes y ha reflejado objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el informe de auditoría emitido por la empresa. La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en el anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 011), publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de la renovación de la empresa contable y dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del sexto Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Junta Directiva Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
10 de marzo de 2022
