Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
Situación de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 18 de abril de 2021, la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020;
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
4. Propuesta sobre el informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020 de la empresa;
5. Propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020;
6. Proyecto de ley sobre la eliminación de los principales efectos de las reservas al informe de auditoría anual de 2019 de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
En la reunión también se examinó la propuesta de ajuste de las prestaciones de los supervisores.
Resultado del examen: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Fan jielai, propuso que se ajustaran las prestaciones de los supervisores, ya que se trataba de los propios intereses de todos los supervisores, por razones de prudencia, todos los supervisores se abstuvieron de votar sobre la propuesta, la propuesta pertinente se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa 2020 para su examen.
Situación de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 26 de abril de 2021, la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por videoconferencia y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021 de la empresa.
Situación de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 17 de junio de 2021, la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró por videoconferencia y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. La propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión no pública de acciones a;
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a determinados destinatarios;
3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021.
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos no públicos de desarrollo
5. Proyecto de ley de la empresa sobre el rendimiento al contado diluido después de la oferta pública de acciones, la adopción de medidas de compensación y los compromisos conexos
6. Propuesta sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios
7. Proyecto de ley sobre la exención de la oferta de adquisición de Guangdong xinnanfang Medical Investment Development Co., Ltd. Presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación
8. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones a de la empresa
9. Proyecto de ley sobre la firma condicional de un acuerdo de suscripción de acciones de oferta no pública entre la empresa y un objeto específico (ⅳ) información sobre la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 15 de julio de 2021, la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa.
Situación de la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores
El 2 de agosto de 2021, la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró in situ y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Fan jielai como Presidente de la Sexta Junta de supervisores.
Situación de la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores
El 12 de agosto de 2021, la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa;
2. Propuesta sobre el informe financiero semestral 2021 de la empresa.
Primera reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
El 25 de octubre de 2021, la primera reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores se celebró por comunicación y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Supervisión e inspección por la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñaron concienzudamente sus funciones y trabajaron activamente, asistieron a todas las juntas sin derecho a voto y llevaron a cabo una serie de actividades de supervisión y auditoría en relación con el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera y la inversión extranjera. Tras un estudio cuidadoso, el Consejo de supervisión de la empresa formula las siguientes observaciones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período sobre el que se informa, la sociedad puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las políticas y reglamentos pertinentes del Estado, y no se ha encontrado ningún acto ilegal o perjudicial para los intereses de los accionistas. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa es legal y se ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto. En el desempeño de sus funciones, los directores y los altos directivos de la empresa observan las leyes y reglamentos nacionales, los estatutos y las normas internas, salvaguardan los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no violan las leyes, los reglamentos, los estatutos ni dañan los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que el procedimiento de preparación del informe financiero de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos, que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y que no había ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Iii) transacciones conexas de empresas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, la empresa ha elaborado el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas, ha establecido las normas para la determinación de las transacciones con partes vinculadas, los principios para la formulación de contratos, la autoridad de examen y aprobación, los procedimientos de adopción de decisiones y las medidas de control de riesgos pertinentes, y ha normalizado eficazmente la gestión de las transacciones con partes vinculadas dentro de la empresa. Garantizar la equidad de las transacciones conexas y salvaguardar plenamente los intereses de los pequeños y medianos inversores. Durante el período que abarca el informe, la empresa no realizó transacciones con partes vinculadas.
Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la gestión del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustó estrictamente a las normas pertinentes, no hubo cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y la divulgación de información pertinente se llevó a cabo de manera oportuna, precisa y completa.
Opiniones de auditoría sobre el informe de evaluación del control interno
En el presente documento se examina el informe anual de evaluación del control interno 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y se llega a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno relacionado con los informes financieros y la divulgación de información de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, y que la aplicación del control interno pertinente en 2021 es eficaz. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido un sistema de gestión de la información privilegiada, ha hecho un buen trabajo en la confidencialidad de la información privilegiada, ha fortalecido la gestión de la información privilegiada, ha llevado a cabo la divulgación de información de manera justa, ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, y seguirá siendo diligente y concienzuda, desempeñando activamente sus funciones de supervisión y salvaguardando y salvaguardando eficazmente los intereses de la empresa y sus accionistas. Al mismo tiempo, fortalecer su propio aprendizaje, mejorar aún más la capacidad de desempeñar sus funciones, fortalecer las leyes y reglamentos pertinentes, la gobernanza empresarial, la gestión financiera y otros aspectos pertinentes del aprendizaje, desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores
10 de marzo de 2022
