Código de valores: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) valores abreviados: ST Mall Bulletin No.: 2022 – 022
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 7 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias de la ciudad comercial, piso 23, maoye Center, Youth Street, Shenhe District, Shenyang (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 7 de abril de 2022
Hasta el 7 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 “Informe financiero final de la empresa 2021”
5 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
8 propuesta de modificación de los Estatutos
9 el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión informarán a la empresa contable sobre el resultado financiero anual 2021.
Notas especiales sobre la emisión de dictámenes de auditoría no normalizados en los informes financieros
10 “proyecto de ley de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Todas las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la empresa en la novena reunión del octavo Consejo de Administración y la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión, celebrada el 10 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. Los materiales de la Junta de accionistas se revelarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la Junta de accionistas. 2. Proyecto de resolución especial: 83. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 104. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 10
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ST Mall 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Formalidades de registro: los accionistas de las acciones de la person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial, una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de identidad del representante legal o un poder notarial autorizado del representante legal y una tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales tienen sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas para pasar por los procedimientos de registro. Los representantes autorizados deben tener un poder notarial de los accionistas. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax sobre la base de los datos mencionados. Los accionistas deben registrarse en un plazo determinado.
2. Lugar de registro: Departamento de Relaciones con los inversores
3. Fecha de registro: 6 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 16.30 horas. 4. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Otros asuntos
Dirección de contacto de la empresa: Departamento de Relaciones con los inversores, piso 23, Oficina del Centro maoye, 185 Youth Street, Shenhe District, Shenyang
Tel.: 024 – 24865832 Fax: 024 – 24865832
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 7 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
8 propuesta de modificación de los Estatutos
Dictamen del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores sobre la auditoría de las empresas contables en 2021
9.
Notas especiales sobre la emisión de dictámenes de auditoría no normalizados en los informes financieros
10 “proyecto de ley de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
