Código de valores: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) valores abreviados: ST Mall Bulletin No.: 2022 – 015 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Anuncio de la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente anuncio.
El 28 de febrero de 2022, la Junta de supervisores de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los supervisores un aviso para convocar la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa, que se celebró por comunicación el 10 de marzo de 2022. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. Tras deliberar, la Conferencia aprobó por unanimidad el siguiente proyecto de ley:
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores: (1) el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información que contiene puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Se examinó y aprobó la nota especial de la Junta de supervisores sobre la emisión de dictámenes de auditoría no normalizados por la empresa contable sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa.
La Junta de supervisores ha verificado las cuestiones tratadas en el informe y considera que el informe de auditoría sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) que contiene las principales incertidumbres relacionadas con el funcionamiento continuo se ajusta a los principios de imparcialidad, objetividad y búsqueda de la verdad a partir de los hechos y refleja con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores está de acuerdo con la Declaración Especial del Consejo de Administración de la empresa sobre las cuestiones mencionadas, y espera que el Consejo de Administración y la dirección garanticen la producción y el funcionamiento normales, eliminen lo antes posible los factores desfavorables mencionados en el “segmento de incertidumbre importante relacionado con el funcionamiento continuo” y protejan eficazmente los intereses de los inversores en general.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para La gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas, etc. No hay conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, el proyecto de inversión de capital recaudado se lleva a cabo de manera normal y ordenada, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de marzo de 2022
