Código de valores: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) abreviatura de valores: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) número de anuncio: 2022 – 014 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la novena reunión de la octava reunión del Consejo de Administración se envió a todos los directores, supervisores y altos directivos el 28 de febrero de 2022. La reunión se celebró el 10 de marzo de 2022 por medio de comunicación in situ. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Los directores participantes deliberaron y aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas: 1. Deliberaron y aprobaron el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Según la auditoría de Dahua Accounting Firm, la empresa matriz de la empresa obtuvo un beneficio neto total de – 81,44 millones de yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 840,25 millones de yuan, y el beneficio no distribuido acumulado durante el período que abarca el informe fue de – 92,16 millones de Yuan.
Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa matriz en 2021 son negativos, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa y las necesidades de capital, el plan de distribución de beneficios es el siguiente: no se distribuirá ni se transferirá el Fondo de previsión al capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables y el pago de la remuneración anual 2021. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las cuestiones relativas a la renovación de la empresa contable que figuran en la presente propuesta se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
7. Examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Se examinó y aprobó el informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Se examinó y aprobó la nota especial del Consejo de Administración sobre las opiniones de auditoría no estándar emitidas por las empresas contables sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Las cuestiones planteadas por la CPA en el informe de auditoría ilustran los posibles riesgos en el funcionamiento de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa considera que el informe de auditoría sin reservas emitido por la empresa contable, que contiene las principales incertidumbres relacionadas con el funcionamiento continuo, expresa su comprensión y aprobación, y señala a la atención de los inversores el riesgo de inversión. Las cuestiones mencionadas se refieren principalmente a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa para recordar a los usuarios de los estados financieros que no hay violaciones manifiestas de las normas contables, los sistemas y las disposiciones pertinentes de divulgación de información. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa adoptarán medidas eficaces para mantener el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de todos los accionistas y de los inversores.
El director independiente de la empresa examinó cuidadosamente el informe de auditoría sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) que contenía las principales incertidumbres relacionadas con el funcionamiento continuo, y llevó a cabo una conversación especial y una investigación práctica sobre el contenido pertinente del informe financiero y el informe de auditoría con la CPA y la Dirección de la empresa. Aprueba el contenido del informe de auditoría y está de acuerdo con las explicaciones pertinentes y las opiniones del Consejo de Administración. Esperamos que el Consejo de Administración y la dirección adopten medidas activas y prácticas para mejorar el entorno empresarial y mejorar continuamente la capacidad de la empresa para seguir funcionando. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con la opinión de auditoría en el sentido de que las razones aducidas eran realistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Se examinó y aprobó el proyecto de ley de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 12 de marzo de 2022 en el “anuncio de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas” (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados Chen Quick Lord, Lu xiaoqing, Zhong pengyi, Wang Bin evitan la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 12 de marzo de 2022, “2022 Daily related Transaction Forecast Bulletin” (anuncio no. 2022 – 019).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados Chen Quick Lord, Lu xiaoqing, Zhong pengyi, Wang Bin evitan la votación.
14. Se examinó y aprobó la “solicitud de revocación de la alerta de riesgo de retirada de la lista de acciones de la empresa y continuación de la aplicación de otras advertencias de riesgo”;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 12 de marzo de 2022 en el “anuncio sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de retirada de acciones de la empresa y la aplicación continua de otras advertencias de riesgo” (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021; Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de marzo de 2022 (anuncio no. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 12 de marzo de 2022
