Código de valores: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) valores abreviados: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) número de anuncio: 2022 – 16
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 5
Anuncio de la resolución (provisional) de la 58ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 58ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos se notificó por escrito el martes 8 de marzo de 2022 y se celebró fuera del lugar el jueves 10 de marzo de 2022. Hay nueve miembros del Consejo de Administración y nueve directores que ejercen efectivamente el derecho de voto. Asistieron a la reunión nueve directores (en orden alfabético): Sr. Wang Min, Sr. Wang feiyue, Sr. Lu Chuan, Sr. Zhang Quan, Sr. Yang Dongsheng, Sr. Wu jianglong, Sr. Kuang shidao, Sr. Zhou Wei y Sra. Geng chengxuan. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En la presente sesión, la Comisión somete a votación registrada el siguiente asunto:
Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de examen de la preparación para el examen de la fusión de xugong Construction Machinery Co., Ltd. Y las transacciones conexas
La empresa tiene la intención de emitir acciones para absorber y fusionar xugong Construction Machinery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xugong Co., Ltd.”) (en lo sucesivo denominada “esta transacción”). La fecha de referencia de los datos financieros auditados es el 30 de junio de 2021 y la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. Considerando que los datos financieros de los documentos relacionados con esta transacción, que se basan en el 30 de junio de 2021 como fecha de referencia para la auditoría, han expirado, de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y los documentos normativos pertinentes, Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de las transacciones, la empresa contrató a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que emitieran un informe de auditoría y un informe de revisión para las transacciones, respectivamente, el 30 de septiembre de 2021.
Después de que el Sr. Wang Min, el Sr. Lu Chuan, el Sr. Yang Dongsheng y el Sr. Wu jianglong se retiraran de la votación, cinco directores no afiliados votaron sobre la propuesta. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Propuesta de informe sobre la absorción y fusión de Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa No. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y sobre la base del informe de auditoría ampliado, el informe de revisión de la preparación y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China, Se preparó el informe sobre la absorción y fusión de Xu Gong Group Construction Machinery Co., Ltd. Y las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
Mr. Wang Min, Mr. Lu Chuan, Mr. Yang Dongsheng, Mr. Wu jianglong
Después de que los directores afiliados se retiraran de la votación, cinco directores no afiliados votaron sobre la propuesta. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario del Acuerdo de compensación de los compromisos de rendimiento con las condiciones de entrada en vigor
La empresa y Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Firmaron un acuerdo complementario con las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de compensación del compromiso de rendimiento entre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) y Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (ⅰ).
Después de que el Sr. Wang Min, el Sr. Lu Chuan, el Sr. Yang Dongsheng y el Sr. Wu jianglong se retiraran de la votación, cinco directores no afiliados votaron sobre la propuesta. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
Resolución de la Junta firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
