Código de valores: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) valores abreviados: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) número de anuncio: 2022 – 17
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 5
Anuncio de la resolución (provisional) de la 34ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 34ª reunión (provisional) de la 8ª Junta de supervisores se notificó por escrito el martes 8 de marzo de 2022 y se celebró fuera del lugar el jueves 10 de marzo de 2022. Hay siete miembros de la Junta de supervisores de la empresa y siete supervisores que ejercen el derecho de voto, a saber, la Sra. Li Ge, la Sra. Jiang lei, el Sr. Xu qingwen, el Sr. Ji Dongsheng, el Sr. Lin Hai, el Sr. Li Hao y el Sr. Huang Jianhua. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión, la Comisión somete a votación registrada el siguiente asunto:
Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de examen de la preparación para el examen de la fusión de xugong Construction Machinery Co., Ltd. Y las transacciones conexas
La empresa tiene la intención de emitir acciones para absorber y fusionar xugong Construction Machinery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xugong Co., Ltd.”) (en lo sucesivo denominada “esta transacción”). La fecha de referencia de los datos financieros auditados de la empresa objeto de la transacción es el 30 de junio de 2021.
La fecha límite de validez es el 31 de diciembre de 2021. Considerando que los datos financieros de los documentos relacionados con esta transacción, que se basan en el 30 de junio de 2021 como fecha de referencia para la auditoría, han expirado, de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y los documentos normativos pertinentes, Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de las transacciones, la empresa contrató a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que emitieran un informe de auditoría y un informe de revisión para las transacciones, respectivamente, el 30 de septiembre de 2021.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Propuesta de informe sobre la absorción y fusión de Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa No. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y sobre la base del informe de auditoría ampliado, el informe de revisión de la preparación y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China, Se preparó el informe sobre la absorción y fusión de Xu Gong Group Construction Machinery Co., Ltd. Y las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario del Acuerdo de compensación de los compromisos de rendimiento con las condiciones de entrada en vigor
La empresa y Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Firmaron el “Xu – 2
The Supplementary Agreement of Performance commitment Compensation Agreement between Industrial Group Construction Machinery Co., Ltd. And Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (ⅰ).
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores; Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de marzo de 2022
