Código de valores: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) valores abreviados: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) listed Place: Shenzhen Stock Exchange
Resumen (revisado)
Absorbing Merger Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
Fangxugong Construction Machinery Co., Ltd.
Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Tianjin maoxin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai shengchao Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Jiangsu Guoxin Group Co., Ltd., Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd. Zibo Jinshi pengheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Hangzhou guogai shuangbaizhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Ningbo Meishan Free Trade Port Zone chuanghan Asset Management Partnership (Limited Partnership), Bocom Financial Asset Investment Co., Ltd. Absorbe y fusiona a las contrapartes comerciales, National Manufacturing Transformation and upgrade Fund Co., Ltd., Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Creating Achievement Asset Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou xugong jinfan Leading Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Fuzhou Economic and Technological Development Zone xingrui hesheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shanghai gangtong three – phase Investment Partnership (Limited Partnership), Henan Industrial and Financing Investment No. 1 debt to Share Equity Investment Fund (Limited Partnership), Tianjin minpu Houde Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), CITIC Prudential Life Insurance Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Declaración
Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del informe de reestructuración y su resumen, y serán solidariamente responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe de reestructuración.
El representante legal de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán que la información financiera y contable en el informe de reestructuración sea verdadera, exacta y completa.
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción se han completado y el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes mencionados en el informe de reestructuración.
Las cuestiones descritas en el informe de reestructuración no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por el c
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a:
“1. The relevant information provided in this Transaction shall be true, accurate and complete, and shall Guarantee that no false Records, misleading statements or material omissions exist, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the information provided. Si el inversor causante de la pérdida, asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de conformidad con la ley.
2. Presentaré oportunamente la información, los documentos y la información necesarios para el intercambio, y me comprometo a que la información en papel y en formato electrónico proporcionada sea verdadera, completa y fiable, y a que las copias o copias pertinentes sean coherentes con el original o el original, y a que todas las firmas y sellos de Esos documentos sean auténticos y válidos, y a que los signatarios de esos documentos hayan autorizado legalmente y firmado efectivamente esos documentos; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información y los documentos proporcionados.
3. Si, en el curso de esta transacción, la información que se sospeche que se ha proporcionado o divulgado contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que han sido archivadas por las autoridades judiciales o investigadas por la Comisión Reguladora de valores de China, suspenderé la transferencia de acciones que posean derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso; En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de un caso, la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, que solicitará el bloqueo en nombre de la bolsa de valores y La sociedad de compensación registrada; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en el plazo de dos días de negociación, el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y de cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo después de la verificación; Si el Consejo de Administración de una sociedad cotizada no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, la bolsa de valores y la sociedad de compensación registrada estarán autorizadas a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios. Los inversores que tengan alguna duda sobre el informe de reestructuración deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta transacción ha emitido una carta de compromiso:
“1. The relevant information provided by the Unit during this Transaction shall be true, accurate and complete, and shall Guarantee that no false Records, misleading statements or material omissions exist, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the information provided. O si los inversores causan pérdidas, asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias de conformidad con la ley.
2. Esta entidad presentará oportunamente a la sociedad cotizada y a los intermediarios pertinentes la información, los documentos y la información necesarios para el intercambio, y se compromete a que la información en papel y en formato electrónico proporcionada sea veraz, completa y fiable, y a que las copias o copias pertinentes sean coherentes con el original o el original, y todas las firmas y sellos de esos documentos sean auténticos y válidos; Los signatarios de esos documentos han autorizado legalmente y firmado efectivamente esos documentos y han garantizado la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información y los documentos proporcionados.
3. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the csrc for false Records, misleading statements or major omissions due to suspicion of information provided or disclosed by the entity, the entity shall suspende the transfer of shares owned in the Listed Company until the conclusion of the investigation of the case is clear, En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de un caso, la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, que solicitará el bloqueo en nombre de la bolsa de valores y La sociedad de compensación registrada; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en el plazo de dos días de negociación, el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa estará autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación y registro y a solicitar el bloqueo; Si el Consejo de Administración de una sociedad cotizada no presenta la información de identidad y la información de la cuenta de su propia entidad a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación, la bolsa de valores y la sociedad de registro y liquidación estarán autorizadas a bloquear directamente las acciones pertinentes.
Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, esta unidad se compromete a bloquear las acciones para utilizar voluntariamente los arreglos de compensación de los inversores pertinentes.
En caso de violación de las declaraciones y compromisos anteriores, la unidad está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente. ” Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes
El Organismo de servicios de valores y el personal encargado de la reorganización de activos están de acuerdo en que Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Confirmar que el informe de reorganización y los documentos de divulgación no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante debido a los contenidos mencionados, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si el informe de reestructuración de activos y los documentos de divulgación contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, el Organismo de servicios de valores de reestructuración de activos no cumple diligentemente sus obligaciones, será responsable solidariamente de la indemnización.
Catálogo
Declaración… 2.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 2.
Declaración de la contraparte 3.
Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes 4 catálogo… 5 Interpretación… 7.
Explicación general… 7.
Explicación profesional… 11 Consejos importantes… 12.
Esbozo de este plan de transacciones… 12.
La naturaleza de esta transacción… 12.
3. Evaluación y valoración de esta transacción… 13.
Información básica sobre la emisión de acciones en esta transacción… 14.
Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización 48.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 58.
Procedimientos de aprobación para la ejecución del presente plan de transacciones 60
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 61.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… Los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de la empresa en relación con el primer director desde esta transacción
Plan de reducción de acciones desde la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración hasta la finalización de esta transacción… 81.
Mecanismo de protección de los derechos e intereses de los acreedores 82
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 82
Calificación de la institución patrocinadora del asesor financiero independiente… 85 aviso de riesgo significativo… 86
Riesgos relacionados con esta transacción… 86
Riesgos relacionados con la empresa existente después de la fusión… 88
En tercer lugar, esta absorción y fusión de la gobernanza empresarial y los riesgos de integración… 93.
Otros riesgos… 93.
Capítulo 1: panorama general de esta transacción… 94
Antecedentes y propósito de esta transacción… 94
Esquema específico de esta transacción… 96
La naturaleza de esta transacción… 142.
Procedimientos de aprobación para la aplicación del presente plan de transacciones 143.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 143.
Interpretación
A menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas o términos tienen los siguientes significados:
The Report and Reorganization Report refers to the report (Draft) (Revised) of incorporation of xugong Group Construction Machinery Co., Ltd and related transactions
Resumen del proyecto de informe sobre las transacciones conexas del Grupo xugong
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) \\ \\
Xugong Group se refiere a Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
Tianjin maoxin se refiere a Tianjin maoxin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Beijing panmao Investment Management Co., Ltd.
Shanghai shengchao se refiere a Shanghai shengchao Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Jiangsu Guoxin Group Co., Ltd.
Jianxin Investment means Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd.
Jinshi pengheng se refiere a Zibo Jinshi pengheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Goldstone Investment means Goldstone Investment Co., Ltd.
Hangzhou shuangbaizhi Hangzhou guogai shuangbaizhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Ningbo chuanghan se refiere a Ningbo Meishan Free Trade Port Zone chuanghan Asset Management Partnership (Limited Partnership)
Bank of China Gold Investment Co., Ltd.
National Manufacturing Fund: National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Ningbo chuangji se refiere a Ningbo Meishan Free Trade Port Zone chuangji Asset Management Partnership (Limited Partnership)
Xugong jinfan se refiere a Xuzhou xugong jinfan Leading Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)
Fuzhou xingrui hesheng se refiere a la Asociación de inversión de capital de xingrui hesheng (sociedad limitada) en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Fuzhou.
Shanghai gangtong significa Shanghai gangtong Investment Partnership (Limited Partnership)
Henan Industrial and Financing Investment: Henan Industrial and Financing Investment No. 1 debt to Share Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Tianjin minpu Houde se refiere a Tianjin minpu Houde Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
CITIC Prudential
