Opiniones de verificación sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) o \\ \\ De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista (revisión en 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2022) Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por La empresa, y la situación de la verificación es la siguiente: 1. Información básica sobre el capital recaudado
Información básica
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) \\ La recaudación neta real de fondos es de 48006471611 Yuan. Lixin Accounting firm (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de los fondos recaudados, y el 21 de agosto de 2020 publicó el informe de verificación de capital no. Zi10559 de xinhuishi Bao Zi [2020], que verificó y confirmó la recepción de los fondos recaudados.
La empresa lleva a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados, garantiza que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente, y firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de almacenamiento de fondos recaudados el 18 de septiembre de 2020, utilizando estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las Normas.
Ii) planes de inversión para recaudar fondos
La empresa invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado
1 proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica automotriz
3 Proyecto de modernización de la automatización de la producción de energía
4 partida de liquidez complementaria
Total 54.579,61 48.930,69
Iii) utilización de los fondos recaudados
En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la novena reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 29 de noviembre de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados, la terminación de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y la reposición Permanente de los fondos de liquidez con los fondos recaudados economizados, y el director independiente emitió una opinión independiente. Bajo la premisa de satisfacer la demanda de capital de construcción del proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos de automóviles, la empresa redujo la escala de inversión del proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos de automóviles y redujo la inversión de capital recaudado en 151580 millones de yuan en consecuencia, y el capital recaudado reducido en 151580 millones de yuan complementará permanentemente el capital de trabajo de la empresa de una sola vez. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa, de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, pondrá fin al “proyecto de transformación automática de la producción de energía”, y los fondos recaudados ahorrados del proyecto complementarán permanentemente el capital de trabajo. La cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 10 de diciembre de 2021, examinó y aprobó la propuesta mencionada.
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2020 es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión prometida en la recaudación de fondos importe acumulado de la inversión en la recaudación de fondos
Proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica automotriz
3 Proyecto de modernización de la automatización de la producción de energía 2029 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 34
4 partida de liquidez complementaria 7 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 1,64
Total 28 197,90 14 241,73
Detalles y razones del aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Detalles del aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Teniendo en cuenta el progreso real de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en la actualidad, la empresa no modificará el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el uso de los fondos recaudados y la escala de los proyectos de inversión. El proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos de automóviles” y “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de electrónica de automóviles” se ampliarán y ajustarán a la fecha prevista de utilización, como se indica a continuación:
Número de orden nombre del elemento fecha de Estado prevista para alcanzar la fecha prevista de estado utilizable después del ajuste
Proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles 31 de diciembre de 202130 de junio de 2023
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de electrónica automotriz 31 de diciembre de 202130 de junio de 2023
El proyecto de construcción de la línea de producción de componentes magnéticos electrónicos para automóviles, que se enfrenta principalmente a la industria electrónica de automóviles de nueva energía de rápido crecimiento, es una medida importante para que la empresa siga mejorando la estructura de los productos. La empresa ha acumulado una rica experiencia en la construcción y el desarrollo del mercado Durante el período de construcción del proyecto, y ha logrado algunos beneficios en 2021, por lo que el proyecto todavía tiene la necesidad y viabilidad de la construcción.
El “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica automotriz” es una garantía importante para que la empresa responda a la demanda competitiva del mercado de la electrónica de vehículos de nueva energía, fortalezca la investigación tecnológica de vanguardia en el mercado de la industria, proporcione el apoyo técnico necesario para la estrategia de distribución de vehículos eléctricos de la empresa, sea favorable para seguir la tendencia de rápido desarrollo de la tecnología de vehículos eléctricos y mejorar la capacidad de innovación continua de la empresa. Para mejorar la capacidad de detección de productos electrónicos de automoción, el proyecto todavía tiene la necesidad y viabilidad de la construcción en el contexto de la mejora continua de las políticas de la nueva industria del automóvil de energía y el rápido aumento de la demanda del mercado de la nueva industria electrónica del automóvil de energía.
Ii) razones del aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Razones del retraso en la construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles
El período de construcción previsto para el proyecto era de 24 meses, y el 31 de diciembre de 2021 se alcanzó el estado operacional previsto. Debido a la “falta de núcleo” general de la nueva industria automotriz de energía en 2021, el retraso en la entrega de los nuevos fabricantes de automóviles de energía, los pedidos de los clientes de la empresa se desaceleraron ligeramente, pero la tendencia de crecimiento de la demanda del mercado de la nueva industria automotriz de energía no cambiará. Con el fin de garantizar el efecto de construcción del “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles”, asignar los recursos de manera razonable y eficaz y proteger mejor los derechos e intereses de todos los accionistas, la empresa organiza razonablemente la construcción de la capacidad de producción de acuerdo con el pedido del cliente. Por lo tanto, la empresa tiene previsto ampliar el “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles” de 31 de diciembre de 2021 a 30 de junio de 2023.
2. Razones del retraso en la construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica automotriz
El período de construcción previsto para el proyecto era de 24 meses, y el 31 de diciembre de 2021 se alcanzó el estado operacional previsto. Teniendo en cuenta la situación general de “falta de núcleo” de la industria automotriz de nueva energía en 2021 y la iteración de la tecnología industrial en el futuro, a fin de mantener la ventaja de la empresa en la investigación y el desarrollo, asignar recursos de manera razonable y eficaz y proteger mejor los derechos e intereses de todos Los accionistas, La empresa tiene previsto ampliar el “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica automotriz” de 31 de diciembre de 2021 a 30 de junio de 2023.
Influencia de la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado en la empresa
El aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de las condiciones del mercado y el progreso de la ejecución del proyecto, y no se han producido cambios en el cuerpo principal de la ejecución del proyecto, el uso y la escala de la inversión de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. No tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Esta prórroga de los proyectos de inversión de capital recaudado no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento actuales de la empresa. Procedimientos y opiniones pertinentes para el examen
Deliberaciones de la Junta
El 11 de marzo de 2022, en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y se acordó que, a condición de que no se produjeran cambios en el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el uso de los fondos recaudados y la escala de los proyectos de inversión. El “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes magnéticos electrónicos para automóviles” y el “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de electrónica para automóviles” se retrasarán y la fecha en que el proyecto alcance el Estado de servicio previsto se ajustará del 31 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2023.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el aplazamiento del proyecto de inversión de capital recaudado parcial de la empresa es una decisión prudente basada en el progreso real del proyecto, que no entraña cambios en el contenido del proyecto de inversión de capital recaudado, el cuerpo principal de ejecución y la escala de la inversión, y que no hay cambios o cambios encubiertos en el uso del capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022) “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022)” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa “y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Por lo tanto, está de acuerdo con la empresa en esta parte del proyecto de inversión de capital de recaudación de fondos aplazado.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Al mismo tiempo, el aplazamiento de algunos proyectos de inversión de capital recaudado ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Por consiguiente, se acordó prorrogar el “proyecto de construcción de la línea de producción de componentes electrónicos y magnéticos para automóviles” y el “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la electrónica para automóviles”, y ajustar la fecha prevista de utilización del proyecto del 31 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2023.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por la empresa, y que el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada y ha cumplido los procedimientos de examen correspondientes. La prórroga de esta parte de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022). El aplazamiento de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa se basa en el progreso real del proyecto, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la prórroga de esta parte del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \\
Chen Peng Cai Xiaodan
11 de marzo de 2022
