Código de valores: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura de valores: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 29 de marzo de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 29 de marzo de 2022. La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial para ejercer el derecho de voto.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 23 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por alguna razón pueden confiar a un agente que asista a la reunión y vote por escrito. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el anexo II para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de R & D en el segundo piso del edificio 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones a
Caso
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 número de emisiones √
2.05 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.06 período de restricción
2.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
2.08 distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública de acciones
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución √
3.00 sobre Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022 √
Propuesta de plan de oferta privada de acciones a
Sobre Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Private
4.00 informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones
Proyecto de ley
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Proyecto de ley sobre la adopción de medidas correctivas por la División y el compromiso de las partes interesadas
6.00 dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación de los rendimientos
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y
7.00 las personas autorizadas tienen plenos poderes para gestionar esta oferta no pública de acciones de la empresa.
Proyecto de ley sobre cuestiones corporales
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Debate sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
Caso 9.00 √
Los proyectos de ley anteriores 1 – 8 han sido examinados y aprobados en la 11ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 22 de febrero de 2022, y el proyecto de Ley 9 ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 11 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de divulgación de información designados “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Todas las resoluciones anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 1 – 8 y 9 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, por lo que es necesario contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa), y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o correo electrónico.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la person a jurídica se registrarán; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad, y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para continuar el registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o correo electrónico prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa. Para el registro por correo electrónico, por favor envíe un correo electrónico y confirme por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 24 de marzo de 2022, 8: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 PM, correo electrónico o carta a la hora de llegada de la empresa.
3. Lugar de registro: Seven Building, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Por favor, envíe una carta a: Shenzhen Bao ‘an District Fuhai Street Xintian Community zhengzhong Industrial Park Seven Building Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico se muestra en el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Sra. Wu chunxia, Sra. Chen huiyan
Tel: 0755 – 29918075
Correo electrónico: [email protected].
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos.
3. Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para verificar su admisión.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resolución de la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo II: poder notarial de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
Anexo I
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
1. Código de votación: 362782; Abreviatura de votación: “votación legislativa”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) :
Yo / la empresa como accionista de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
(señor / señora) en nombre propio / de la empresa en Shenzhen, 29 de marzo de 2022 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) unidad de Ciencia y tecnología
Primera junta general provisional de accionistas de 2022
