Código de valores: 60.000 4 abreviaturas de acciones: 60.000 4 número de anuncio: 2022 – 012 60.000 4
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión (provisional) de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La notificación de la reunión se entregó a todos los directores y otros participantes por correo electrónico, teléfono, etc. el 7 de marzo de 2022.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la 45ª reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración fue convocada por el Sr. Wang xiaoyong, Director y Director General de la empresa, y la reunión se celebró por comunicación el 10 de marzo de 2022.
9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a ella. Deliberaciones de la Junta
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Qi Yaoming como Director General Adjunto
El resultado de la votación de la Junta fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y la resolución fue aprobada.
La empresa contrató al Sr. Qi Yaoming para que actuara como Director General Adjunto de la empresa y siguiera actuando como Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el sexto Consejo de Administración de la empresa, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la reunión. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Zhang jiancheng como Director General Adjunto
El resultado de la votación de la Junta fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y la resolución fue aprobada.
La empresa contrató al Sr. Zhang jiancheng para que actuara como Director General Adjunto de la empresa por el mismo período que el sexto Consejo de Administración de la empresa, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la reunión.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
El resultado de la votación de la Junta fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y la resolución fue aprobada.
El resultado de la votación de la Junta de Síndicos sobre la enmienda del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y se aprobó la resolución.
Proyecto de ley sobre la inversión y el establecimiento de la isla de facturación internacional y el proyecto de renovación de locales de oficinas en la terminal 1
El resultado de la votación de la Junta fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y la resolución fue aprobada.
La compañía planea reconstruir la isla de facturación internacional y el edificio de oficinas en la terminal 1, con una inversión estimada de 56.019400 Yuan.
Proyecto de ley sobre la inversión en el proyecto de renovación de la línea de transporte de equipaje de las Islas de facturación F y g de la terminal 1
El resultado de la votación de la Junta fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y la resolución fue aprobada.
La compañía planea reconstruir la línea de manejo de equipaje de la isla de facturación F y g en la terminal 1. La inversión del proyecto se estima en 33.174800 Yuan.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 60.000 4 12 de marzo de 2022
CV:
Qi Yao Ming: varón, nacionalidad china, nacido en septiembre de 1967, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en ciencias políticas. Ha sido Ministro de propaganda y Ministro de Cultura y medios de comunicación de Guangdong Airport Management Group Company, Director de Asuntos de la Junta Directiva y portavoz de prensa. Actualmente es Director General Adjunto, Secretario de la Junta y portavoz de prensa.
Zhang jiancheng: varón, nacionalidad china, nacido en noviembre de 1973, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la escuela, ingeniero político superior. He has been Deputy General Manager, Party Secretary and General Manager of Guangzhou Baiyun International Airport Ground Service Co., Ltd. Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) \\ Actualmente es Director General Adjunto, Secretario del partido y Director Ejecutivo de Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 2 Management Co., Ltd.
