Código de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) número de anuncio: 2022 – 004 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión del 11º período de sesiones de la Junta
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 5 de marzo de 2022, Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) \\ \\ \\ \\ La reunión fue presidida por el Sr. Xiao haichao, Presidente de la Junta, y los procedimientos de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Los directores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos, véase el anuncio sobre la enmienda de los estatutos (anuncio 2022 – 005). El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Para más detalles, véase la circular de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
