Código de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) valores abreviados: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) número de anuncio: 2022 – 006
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 822, octavo piso, edificio no. 51, Yongding Road, distrito de Haidian, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de marzo de 2022
Hasta el 28 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por el 11º Consejo de Administración en 20 ocasiones. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 12 de marzo de 2022. Anuncio. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 1: examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2022 / 3 / 23
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. El método de registro de la reunión 1. Al registrar a los accionistas corporativos que cumplan los requisitos anteriores, se proporcionarán copias de la licencia comercial de la entidad jurídica, el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de participación en el capital social; Si el agente encargado está presente, deberá facilitarse una copia del poder notarial del representante legal y de la tarjeta de identidad del participante. 2. Los accionistas de una person a física que cumplan los requisitos anteriores deberán presentar una copia de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si el agente encargado está presente, deberá facilitarse una copia de la tarjeta de identidad del agente y del poder notarial. 3. Lugar de registro: room 308, Building, no. 51, Yongding Road, Haidian District, Beijing, China;
4. Tiempo de registro: 24 – 25 de marzo de 2022, de 9: 00 a 17: 00 horas; Método de registro: los documentos anteriores deben ser entregados por una person a especial y enviados por carta, y el original del poder notarial debe ser entregado por una persona especial. La carta será recibida antes de las 17.00 horas del 25 de marzo de 2022.
Dirección de contacto: Box 142, Beijing, 41 Sub – box, código postal: 1008542, nombre de la persona de contacto: Sun qintao tel.: 0108855257773, transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 28 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Examen de la enmienda de los Estatutos de la sociedad
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer lo que quiera.
