Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 037 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 28 de marzo de 2022, y los asuntos pertinentes de esta reunión se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 28 de marzo de 2022, 14: 45.
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange Trading System Network vote time: 28 March 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00.
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15: 00 horas del 23 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones, el registro de valores en China
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de una sociedad de responsabilidad limitada de contabilidad y liquidación tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: edificio a, edificio Shuxin Road, distrito de Yuhang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Piso 18.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
5.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
6.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
7.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la asistencia financiera externa
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en el documento presentado por la empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Nota especial:
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2 y el proyecto de ley 3 son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los accionistas con derecho a voto (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse por separado y revelarse.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el poder notarial (para más detalles, véase el “anexo 2”).
Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del agente.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ es de 9: 30 – 11: 30 a.m. el 24 de marzo de 2022; 13.00 a 17.00 horas Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el “formulario de registro de la participación de los accionistas en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022” (para más detalles, véase el “Anexo 3”) para su confirmación. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 24 de marzo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
3. Lugar de registro: piso 17, edificio a, no. 359, Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en el proceso operativo específico de votación en línea (para más detalles, véase el “anexo 1”).
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Zhou Junhui, Yao chunmei
Tel.: 0571 – 88994988
Fax: 0571 – 88994793
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 17 / F, Building a, no. 359 Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Código postal: 311121
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial;
3. Formulario de registro de la participación de los accionistas.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350645”; La votación se abrevia como “votación positiva”.
2. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las demás propuestas distintas de la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: cualquier tiempo entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Como accionista de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), la sociedad (Yo) Autoriza al Sr. O la Sra. A representar a la sociedad (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y a votar en nombre de la sociedad (Yo) sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones de este poder notarial. Firmar en nombre de la Junta General de accionistas para firmar los documentos pertinentes.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha de conclusión de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del capital social y modificación de la sociedad
Proyecto de ley sobre la Constitución
2.00 sobre la revisión del reglamento de la Junta
Proyecto de ley
3.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
4.00 revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley
5.00 sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Proyecto de ley
6.00 sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Proyecto de ley
7.00 sobre el establecimiento de un control de la asistencia financiera externa
Propuesta de reglamento
Nota: 1. La instrucción del fideicomisario por el fideicomisario estará sujeta a la inscripción “√” en las casillas siguientes de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” del cuadro anterior, y no habrá dos o más instrucciones para la misma propuesta. Si el fideicomisario no tiene instrucciones claras de voto sobre una propuesta o tiene dos o más instrucciones sobre la misma propuesta, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
2. Firma (o sello) del cliente; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la unidad.
Nombre / nombre del cliente:
Número de identificación del Código Social unificado del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Cliente (firma / Sello):
Representante legal del cliente (Firma):
Fecha alta: 20 / 22
Anexo 3:
