Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 033 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró in situ a las 15.00 horas del 11 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa, y la notificación de la reunión se entregó por escrito y por correspondencia a todos los directores el 6 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión, y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Jian, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Debido al ejercicio de la opción de incentivo de acciones de la empresa y a la conversión de bonos convertibles en acciones, el capital social total de la empresa aumentó de 127314.305 acciones a 137940.362 acciones. El Consejo de Administración acordó cambiar el capital social de la empresa de 127314.305 yuan a 137940.362 yuan y modificar las disposiciones de los Estatutos relativas al capital social y al número total de acciones.
El Consejo de Administración acordó modificar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc.
Para más detalles sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos, véase el anuncio de la empresa de 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en. Los estatutos modificados estarán sujetos a la aprobación final de las autoridades de registro industrial y comercial.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el formulario válido de la Junta
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada se detalla en el sitio web de información de la marea el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
3. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones por los directores, supervisores y altos directivos;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta sobre la elaboración de un sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones por los directores, supervisores y altos directivos.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
5. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Tras deliberar, la Junta aprobó por unanimidad la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta.
El reglamento revisado del Consejo de Administración se detalla en el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
6. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
El reglamento revisado de la Junta General de accionistas se detalla en el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% de los votos válidos en la Junta de directores.
7. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Tras deliberar, la Junta aprobó por unanimidad la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes.
Para más detalles sobre el sistema de trabajo revisado de los directores independientes, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
8. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de revisión del sistema de gestión de las garantías externas.
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de la garantía externa, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
El sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos se detalla en el sitio web de información de la marea el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la asistencia financiera externa
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la propuesta de establecer un sistema de gestión de la asistencia financiera externa. Para más detalles sobre el sistema de gestión de la ayuda financiera externa, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
Zhejiang Xiaolan Wisdom Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xiaolan Wisdom”) como filial de control de la empresa, tiene la intención de solicitar el Servicio de crédito integral del Banco en la sucursal de Hangzhou Science and Technology City de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \\ La sucursal de Xixi Science and Technology de Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tiene por objeto solicitar el Servicio de crédito integral del Banco por un período de dos a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para el Servicio de crédito integral mencionado anteriormente. Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou SIPU chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) and Hangzhou jiuqianshe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) have provided irrevocable maximum Liability Guarantee for the above Financing matters according to their ownership proportion in Xiaolan Wisdom; Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd. Llevará a cabo sus procedimientos de deliberación interna sobre este asunto, y proporcionará una garantía irrevocable de responsabilidad conjunta y máxima para este asunto después de su deliberación interna.
In response to the above Matters, The Independent Director of the company expressed its agreed Independent opinion.
Para más detalles sobre el anuncio de garantía de la filial Holding y las opiniones de los directores independientes, véase el documento publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la venta de acciones de sociedades cotizadas
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. Tiene la intención de adquirir Chongqing Huixian youce Technology Co., Ltd. No más del 100% de las acciones. La empresa posee actualmente 4.350000 acciones de Chongqing Huixian, con una participación del 7,25%, que se transferirá en su totalidad.
Para más detalles sobre el anuncio de venta de acciones de las empresas participantes, véase el anuncio de la empresa en la red de información Juchao el 12 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
13. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó por unanimidad que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrara en la Sala de conferencias de 18 pisos del edificio a del edificio Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Para más detalles, véase el anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, publicado por la empresa el 12 de marzo de 2022 en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos en la Junta de directores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022
