China United Network Communications Limited(600050)
Informe anual de los directores independientes 2021
Director independiente Wu xiaogen
Desde febrero de 2018 he sido director independiente del Consejo de Administración, Director del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa.
Durante el desempeño de mis funciones, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, fui fiel y diligente, cumplí escrupulosamente mi deber, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales, cumplí activamente mis responsabilidades, tomé decisiones independientes y protegí eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Investigador. Obtuvo su maestría en contabilidad y su doctorado en economía en la Universidad Central de Finanzas y economía en 1993 y 1997. Ha sido asistente del Director General y Director General Adjunto del Departamento de Operaciones de valores de China Golden Valley International Trust and Investment Corporation; China Science and Technology International Trust and Investment Co., Ltd. Deputy General Manager of Securities Business Department and General Manager of Institutional Management Department; Director y Vicepresidente del Departamento de auditoría de la escuela de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía; Contador Jefe de China First Heavy Machinery Group Co., Ltd. Director independiente de China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Co., Ltd. Director externo de China Three Gorges Group Co., Ltd. Y China Machinery Industry Group Co., Ltd. En la actualidad, también actúa como Director externo de China Electronics Technology Group Co., Ltd. Y Director externo de State Grid Co., Ltd.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Durante el desempeño de mis funciones, no he tenido ningún efecto en la independencia del director independiente de la empresa.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la Junta y a los comités especiales
En 2021, la empresa convocará y convocará la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y las normas de procedimiento pertinentes; Convocar reuniones de comités especiales como el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia de desarrollo, de conformidad con las normas de trabajo de los comités especiales de la Junta; En cuanto a las cuestiones que deben ser examinadas independientemente por los directores independientes, se convocará una reunión de directores independientes y se examinarán diversas propuestas de conformidad con el reglamento de trabajo de los directores independientes.
En estricta conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de trabajo del Consejo de Administración de la empresa central de la SASAC (para su aplicación experimental), la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y Las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, desempeño mis funciones con diligencia y dedico tiempo suficiente a los asuntos de la empresa. Participar activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales y emitir dictámenes de votación sobre las diversas propuestas tras un examen cuidadoso.
En 2021, asistí personalmente a todas las reuniones del Consejo de Administración y a todos los comités especiales de la empresa, incluidas 12 reuniones del Consejo de Administración, 4 reuniones del Comité de remuneración y evaluación, 9 reuniones del Consejo de administración independiente y 2 reuniones generales de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Reuniones de comunicación a puerta cerrada entre directores independientes y auditores externos. Sobre la base de los principios de equidad, imparcialidad y objetividad, la práctica de la deliberación colectiva, la votación independiente, el sistema de adopción de decisiones de responsabilidad individual, con el objetivo de proteger al máximo los intereses de los accionistas, estudié cuidadosamente, voté con cautela y voté a favor de las cuestiones planteadas para su examen Durante el período que abarca el informe.
Estudio teórico e investigación
En 2021, estudié concienzudamente el importante discurso del Secretario General Xi Jinping \\ \\ \\ \\ \\35 Mejorar continuamente el nivel teórico personal y la capacidad científica para desempeñar sus funciones. En mi trabajo diario, he leído ampliamente los documentos de política y los materiales de capacitación profesional relacionados con la gobernanza empresarial y la industria de las comunicaciones, prestando atención a los informes de los medios de comunicación de la industria y al informe de análisis del mercado de capitales, participando activamente en la capacitación pertinente, cumpliendo diligentemente las responsabilidades de los directores independientes.
En 2021, participé activamente en la investigación colectiva organizada por la empresa, incluida la investigación sobre el tema de la transformación digital de Zhejiang Unicom, la investigación sobre el tema de Internet de la industria de Shanghai Unicom, la investigación especial sobre la “sinergia de la industria 5G” y la investigación sobre el tema de los “juegos Olímpicos de invierno de la sabiduría” China United Network Communications Limited(600050) sobre el establecimiento y la aplicación de la capacidad digital de la empresa, el desarrollo de nuevos negocios y la gestión y el control de riesgos, la situación competitiva de la En cuanto a la creación de tarjetas de visita para los Juegos Olímpicos de invierno y el progreso del trabajo de garantía de la comunicación, he tomado la iniciativa de fortalecer la comunicación en profundidad con la dirección de la empresa, el personal directivo de la empresa subordinada y el personal, a fin de profundizar la comprensión y el conocimiento de Las condiciones de funcionamiento de la empresa.
Iii) Adopción de decisiones científicas
Durante el período en que asumí el cargo, me basé activamente en la posición independiente y la perspectiva profesional para asesorar a la empresa y promover el nivel de adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. Antes de asistir a la reunión, hacer una comprensión completa de cada proyecto de ley de antemano, leer cuidadosamente el material de la reunión, si es necesario, el personal pertinente de la empresa y los intermediarios para entender la situación relacionada con el proyecto de ley. En la reunión, participarán activamente en el debate y la deliberación de las cuestiones, prestarán atención a los procedimientos de la reunión, promoverán el funcionamiento normalizado y la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración y los comités pertinentes y protegerán eficazmente los intereses de los contribuyentes, las empresas, los derechos e intereses legítimos de los empleados y Los intereses de todos los accionistas.
En 2021, se examinaron y aprobaron varias cuestiones importantes de la empresa, entre ellas: la primera renovación del Consejo de Administración después de la reforma mixta y la creación de un Consejo de Administración diversificado, la elección del Presidente del Consejo de Administración, el nombramiento del Presidente y otros altos directivos, el esbozo del plan estratégico de la Empresa, la segunda fase del plan de incentivos restrictivos a las acciones, la revisión del sistema institucional de la empresa, la recompra de las acciones de la empresa por primera vez desde su inclusión en la lista en 2002 mediante licitación colectiva, Distribución de los beneficios a medio plazo por primera vez y cuestiones relativas a la División y cotización de las filiales por primera vez; Y las principales cuestiones cotidianas de la empresa, como el informe periódico, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la garantía externa, el plan de distribución de beneficios, la contratación de una empresa contable, el informe del Consejo de Administración, la evaluación del desempeño y la remuneración de los administradores, la gestión de la nómina de sueldos, etc. Además de escuchar a la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento y las ideas de desarrollo, el control interno y la gestión de riesgos, el presupuesto anual y el informe del Auditor sobre el plan anual de auditoría. Dar pleno juego a las ventajas de la experiencia de trabajo en la gestión financiera, el control interno de la auditoría y otras esferas, he estudiado cuidadosamente las cuestiones examinadas y presentado sugerencias.
Iv) comunicación con otros miembros de la Junta, el personal directivo y las partes interesadas
He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, he aprovechado plenamente la oportunidad de participar en reuniones como el Consejo de Administración, el Comité Especial y el Consejo de trabajo de la empresa, as í como en la investigación y la capacitación, he mantenido un profundo intercambio con la dirección de la Empresa y el Departamento de negocios, he comprendido la situación relativa a la gestión, la situación financiera y el funcionamiento normal de la empresa, y he dado pleno juego a mis conocimientos especializados, basándose en mi experiencia práctica. Formular observaciones y sugerencias útiles.
En noviembre de 2021, la empresa se basó activamente en la rica experiencia de los directores externos en el funcionamiento de la industria de Internet y la gestión de las esferas profesionales conexas, dio pleno juego a las ventajas de la Junta de directores diversificada, desempeñó eficazmente el papel de liderazgo de la Junta de directores en la estrategia de desarrollo de la empresa, celebró un seminario estratégico sobre el nuevo esquema de planificación estratégica con la participación de la Junta de directores, la Junta de supervisores y la dirección.
Los directores de la empresa de inversión en guerra expresaron sus opiniones sobre la innovación tecnológica y la mejora de la industria, y los directores independientes formularon sugerencias sobre la base de la política de supervisión y la gestión, y formularon conjuntamente sugerencias sobre la mejora de la iteración estratégica. Asistí a la reunión y participé en el debate y expresé mis opiniones sobre la base de mi larga experiencia en el campo de la gestión empresarial.
Cooperación de la empresa con el director independiente
En 2021, la empresa apoya y coopera activamente con los directores independientes. Formular el plan de trabajo de apoyo al desempeño de las funciones de los directores externos, aclarar el Departamento de apoyo al desempeño de las funciones del Consejo de Administración y establecer un mecanismo de trabajo a largo plazo basado en artículos y normas para apoyar el desempeño de las funciones de los directores. Por primera vez, el seguro de responsabilidad civil de los directores se compra para todos los directores a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los directores y supervisores, reducir el riesgo de que los directores y supervisores desempeñen sus funciones y apoyar la adopción de decisiones científicas de los directores. Actualizar iterativamente la aplicación de la Biblioteca del Consejo de Administración para apoyar el sistema de información electrónica, añadir la función de “información del Consejo de Administración” para abrir la oficina electrónica de la empresa, el informe de datos y otros derechos de revisión de la información, desbloquear el canal de flujo de información entre la empresa y el Director, mejorar eficazmente la eficiencia de la adopción de decisiones. Durante todo el año se prepararon cuatro números del informe especial de los directores y 12 números del informe de los directores, y se presentaron oportunamente documentos institucionales importantes publicados por las autoridades reguladoras superiores pertinentes, as í como información sobre el desarrollo de la industria, el rendimiento de la empresa y la retroalimentación del mercado de capitales.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Durante el desempeño de mis funciones en 2021, desempeñé mis funciones de manera fiel y diligente. En cuanto a las propuestas que requerían la opinión independiente de los directores independientes, entendí profundamente los detalles de las propuestas y la influencia en los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Como Director del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación, estoy muy preocupado por la situación de la industria y la tendencia al desarrollo, participo activamente en el debate sobre cuestiones importantes de la empresa, y en el Comité Especial antes de presentarlo al Consejo de Administración para su examen, examino estrictamente las propuestas de conformidad con las normas de supervisión para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Durante mi mandato, me he centrado en las siguientes cuestiones:
Aplicación de decisiones importantes
En 2021, la empresa se adhirió al liderazgo político y promovió conscientemente el desarrollo de la empresa en la situación general del partido y el Estado, llevando a cabo todo tipo de trabajo para lograr un desarrollo a pasos agigantados. Tomar la iniciativa de servir a las principales estrategias del país, llevar a cabo la construcción de una red fuerte, una China Digital y una sociedad inteligente en todos los aspectos, preparar el 14º plan quinquenal de la empresa, elaborar un nuevo esquema de planificación estratégica y definir el plan de trabajo de la nueva era. Persistir en tomar a la gente como el Centro, el funcionamiento estable de toda la red, mejorar continuamente la percepción del cliente y el nivel de servicio, y hacer todo lo posible para garantizar la tarea de re – Protección de la comunicación, como la serie de celebraciones del centenario de la Fundación del partido y la tarea de comunicación de prevención de inundaciones y socorro en casos de desastre de varias provincias. Coordinando el desarrollo y la seguridad, la prevención y el control de la epidemia son precisos y eficaces, la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y la “operación de corte de tarjetas” se ha avanzado constantemente. Promover a fondo el poder de la red, aplicar resueltamente la nueva infraestructura del Gobierno central, la construcción conjunta y el intercambio, el despliegue de “pico de carbono, neutralización del carbono” y la apertura acumulativa de 690000 estaciones base compartidas de 5 G. Persistir en el impulso de la innovación, la innovación científica y tecnológica ha logrado muchos avances de 0 a 1, la tecnología básica ha sido eficaz. La inversión en I + D sigue aumentando y la escala de los productos de I + D se está desarrollando a pasos agigantados, contribuyendo así a la creación de una fuente de tecnología original y a la larga cadena industrial moderna. Persistir en la gestión de las empresas de acuerdo con la ley, llevar a cabo el despliegue de la construcción de empresas centrales de acuerdo con la ley, mejorar continuamente la capacidad de gestión de las empresas, ayudar a realizar la modernización de la capacidad de gestión.
Ii) Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con los requisitos de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, el autor juzga y expresa sus opiniones sobre las transacciones conexas de la empresa desde el punto de vista de la protección de los intereses de la empresa, especialmente desde el punto de vista de que no se dañan los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Durante mi mandato en 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó dos proyectos de ley sobre transacciones cotidianas relacionadas en marzo y agosto, respectivamente. Los directores afiliados se abstuvieron de votar en la Junta. Todos los directores independientes, incluido el propio Director, expresaron su aprobación previa a la propuesta y expresaron su opinión independiente de que la transacción anterior se ajustaba a las leyes, reglamentos y políticas nacionales pertinentes, era beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y redundaba en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
En marzo de 2019, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de servicios de garantía no financieros por Unicom Group Finance Co., Ltd. A China United Network Communications Co., Ltd. Todos los directores independientes, incluido el propio Director, expresaron su aprobación previa al proyecto de ley y expresaron sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley de consentimiento, y consideraron que la cuestión de la garantía era beneficiosa para la empresa y sus filiales. Las filiales desarrollan sus actividades de manera rápida y eficiente, lo que favorece el desarrollo empresarial de la empresa. El procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de las empresas y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios). En 2021, Unicom Group Finance Co., Ltd. Ejecutará estrictamente la garantía de conformidad con la autorización mencionada.
Además de las cuestiones mencionadas, no tengo ninguna otra garantía externa ni ningún otro asunto de ocupación de fondos durante el período que abarca el informe.
Utilización de los fondos recaudados
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de Operaciones de China Unicom y el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión recaudados, y todos los directores independientes, incluido yo mismo, expresaron opiniones independientes unánimes.
Además, en marzo y agosto de 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa escucharon y examinaron y aprobaron los informes especiales de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y el primer semestre de 2021, respectivamente, y consideraron que la empresa había revelado de manera oportuna, verdadera, exacta y completa el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y que no había casos de uso ilegal de los fondos recaudados. La inversión y el progreso de los fondos recaudados cumplen fielmente la obligación de divulgación.
Cambios en el Consejo de Administración y adiciones a los directores
En 2021, el mandato del sexto Consejo de Administración expira y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la Junta General de accionistas de marzo de 2021 aprueba la elección de un nuevo Consejo de Administración. Continuando con la composición del sexto Consejo de Administración diversificado, el séptimo Consejo de Administración incluye tres directores internos, cinco directores de inversores estratégicos y cinco directores independientes. Los miembros de la Junta proceden de diferentes ámbitos, como las telecomunicaciones, Internet, etc., tienen diferentes experiencias de gestión empresarial, planificación estratégica, auditoría financiera, etc., aprovechan plenamente las ventajas de la gobernanza de la Junta de diversificación y conducen a la profundización de la estrategia de la empresa. El director independiente, incluido el propio Director, considera que los procedimientos para la presentación de candidaturas, la deliberación y la votación de los candidatos a la reelección están normalizados, que los candidatos a la reelección cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y que tienen las condiciones y competencias necesarias para desempeñar sus funciones y facultades.
En 2021, el Presidente de la empresa, Sr. Wang Xiaochu, renunció a su cargo como Presidente, Director y Comité Especial en agosto debido a la edad de jubilación. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, el Sr. Liu liehong fue elegido Presidente y Director de la empresa y Presidente del Comité de estrategia de desarrollo y del Comité de nombramientos. El Sr. Yin zhaojun, el Sr. Li fushen y el Sr. Liao Jianwen dimitieron como directores y miembros del Comité Especial en febrero, junio y diciembre de 2021, respectivamente. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas, el Sr. Chen zhongyue, el Sr. Wang junzhi, el Sr. Wang Junhui, el Sr. Wang peinuan y el Sr. Tong Guohua fueron elegidos directores de la empresa y miembros de los comités especiales pertinentes.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional y la distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa examinó la remuneración y los resultados de la evaluación del personal directivo superior de la empresa en 2020 sobre la base de las medidas anuales de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior y los objetivos anuales establecidos por el Consejo de Administración. Considera que se ajusta a los métodos de evaluación de la actuación profesional de la empresa y se distribuye estrictamente de conformidad con los resultados de la evaluación. Además, el Consejo de Administración examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional y el plan de incentivos salariales de la dirección de la empresa en 2021 y el proyecto de ley sobre la administración de la empresa en 2021.
