China United Network Communications Limited(600050)
Informe anual de los directores independientes 2021
Director independiente Gao Yunhu
He sido nombrado director independiente de la Junta Directiva, miembro del Comité de estrategia de desarrollo, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría desde marzo de 2021, fecha de la elección de la séptima Junta Directiva.
Durante el desempeño de mis funciones, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, fui fiel y diligente, cumplí escrupulosamente mi deber, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales, cumplí activamente mis responsabilidades, tomé decisiones independientes y protegí eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
El informe sobre la labor realizada en el ejercicio de sus funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Se graduó de la Universidad Renmin de China con una licenciatura en economía y una maestría en economía. Economista financiero. Ha trabajado como técnico en la mina de carbón Nanqiao de la Oficina de minas de carbón de Pu Bai de la provincia de Shaanxi, como Director del Departamento de planificación especial del Departamento de planificación del desarrollo de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, Director Adjunto del Departamento de Industria de materias primas del Ministerio de Industria y tecnología de La información, Director del Departamento de ahorro de energía y utilización integral del Ministerio de Industria y tecnología de la información, etc. Actualmente es representante del 15º Congreso Popular de Beijing. En la actualidad, también es Director externo de Petrochina Company Limited(601857)
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Durante el desempeño de mis funciones, no he tenido ningún efecto en la independencia del director independiente de la empresa.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la Junta y a los comités especiales
En 2021, la empresa convocará y convocará la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y las normas de procedimiento pertinentes; Convocar reuniones de comités especiales como el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia de desarrollo, de conformidad con las normas de trabajo de los comités especiales de la Junta; En cuanto a las cuestiones que deben ser examinadas independientemente por los directores independientes, se convocará una reunión de directores independientes y se examinarán diversas propuestas de conformidad con el reglamento de trabajo de los directores independientes.
En estricta conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de trabajo del Consejo de Administración de la empresa central de la SASAC (para su aplicación experimental), la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y Las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, desempeño mis funciones con diligencia y dedico tiempo suficiente a los asuntos de la empresa. Participar activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales y emitir dictámenes de votación sobre las diversas propuestas tras un examen cuidadoso.
Asistí personalmente a todas las reuniones del Consejo de Administración y a todos los comités especiales de la empresa, incluidas 9 reuniones del Consejo de Administración, 1 Comité de estrategia de desarrollo, 4 comités de nombramientos, 3 comités de auditoría y 7 reuniones de directores independientes. Sobre la base de los principios de equidad, imparcialidad y objetividad, la práctica de la deliberación colectiva, la votación independiente, el sistema de adopción de decisiones de responsabilidad individual, con el objetivo de proteger al máximo los intereses de los accionistas, estudié cuidadosamente, voté con cautela y voté a favor de las cuestiones planteadas para su examen Durante el período que abarca el informe.
Estudio teórico e investigación
En 2021, estudié y apliqué seriamente el importante discurso del Secretario General Xi Jinping \\ \\ \\ Mejorar continuamente el nivel teórico personal y la capacidad científica para desempeñar sus funciones.
En julio de 2021, se inscribió activamente en la formación profesional de los directores independientes organizada por la bolsa de valores de Shanghai y aprobó el examen y la certificación, reforzó el estudio teórico sobre las normas de cotización de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de divulgación de información y el desempeño normativo de los directores independientes, y protegió eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En mi trabajo diario, he leído ampliamente los documentos de política y los materiales de capacitación profesional relacionados con la gobernanza empresarial y la industria de las comunicaciones, prestando atención a los informes de los medios de comunicación de la industria y al informe de análisis del mercado de capitales, participando activamente en la capacitación pertinente, cumpliendo diligentemente las responsabilidades de los directores independientes. En 2021, participé en la investigación individual y colectiva de los nuevos directores de la empresa. A través de la investigación de los nuevos directores, tengo una comprensión rápida y completa de la historia, la estructura organizativa, la gestión, etc. A través de la investigación sobre el tema de la “transformación digital” de Zhejiang Unicom, la investigación sobre el tema de Internet de la industria de Shanghai Unicom, la investigación colectiva sobre el tema de los “Juegos Olímpicos de invierno de la sabiduría” y la investigación especial sobre la “sinergia de la industria 5G” organizada por La empresa, se han realizado algunas investigaciones sobre la construcción y aplicación de la capacidad digital de la empresa, el desarrollo de nuevos negocios y la gestión y el control de riesgos, la situación competitiva de la industria y el desarrollo saludable. Hay una comprensión más profunda de la creación de tarjetas de visita para los Juegos Olímpicos de invierno y el progreso de la seguridad de las comunicaciones. En la investigación, he tomado la iniciativa de fortalecer la comunicación en profundidad con la dirección de la empresa, el personal directivo de la empresa subordinada y el personal, a fin de profundizar la comprensión y el conocimiento del Estado de funcionamiento de la empresa.
Iii) Adopción de decisiones científicas
Durante el período en que asumí el cargo, me basé activamente en la posición independiente y la perspectiva profesional para asesorar a la empresa y promover el nivel de adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. Antes de asistir a la reunión, hacer una comprensión completa de cada proyecto de ley de antemano, leer cuidadosamente el material de la reunión, si es necesario, el personal pertinente de la empresa y los intermediarios para entender la situación relacionada con el proyecto de ley. En la reunión, participarán activamente en el debate y la deliberación de las cuestiones, prestarán atención a los procedimientos de la reunión, promoverán el funcionamiento normalizado y la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración y los comités pertinentes y protegerán eficazmente los intereses de los contribuyentes, las empresas, los derechos e intereses legítimos de los empleados y Los intereses de todos los accionistas. Durante el desempeño de mis funciones en 2021, he examinado y aprobado una serie de cuestiones importantes de la empresa, entre ellas la elección del Presidente del Consejo de Administración, el nombramiento del Presidente y otros altos directivos, la formulación del esbozo del plan estratégico de la empresa, la revisión de los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otros sistemas, la segunda fase del plan de incentivos limitados a las acciones, La primera distribución de beneficios a medio plazo y la Primera División de filiales desde su inclusión en la lista en 2002; Y las cuestiones importantes cotidianas de la empresa, incluidos los informes periódicos, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la evaluación del desempeño de la dirección y la remuneración, la gestión de la nómina de sueldos, etc. Además de escuchar a la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento y las ideas de desarrollo, el control interno y la gestión de riesgos, el presupuesto anual, as í como el informe del Auditor sobre el plan de auditoría anual. Dar pleno juego a la planificación estratégica, la gestión de la industria y otras esferas de experiencia laboral, he examinado cuidadosamente las cuestiones examinadas y presentado sugerencias.
Iv) comunicación con otros miembros de la Junta, el personal directivo y las partes interesadas
He prestado mucha atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, he aprovechado plenamente la oportunidad de participar en reuniones como el Consejo de Administración y el Comité Especial, la reunión de trabajo del Grupo Unicom y la capacitación en investigación, he mantenido un profundo intercambio con la dirección de la empresa y el Departamento de negocios, he comprendido la situación relativa a la gestión, la situación financiera y el funcionamiento normal de la empresa, y he ejercido activamente mis conocimientos especializados. Formular observaciones y sugerencias útiles.
En noviembre de 2021, la empresa se basó activamente en la rica experiencia de los directores externos en el funcionamiento de la industria de Internet y la gestión de las esferas profesionales conexas, dio pleno juego a las ventajas de la Junta de directores diversificada, desempeñó eficazmente el papel de liderazgo de la Junta de directores en la estrategia de desarrollo de la empresa, celebró un seminario estratégico sobre el nuevo esquema de planificación estratégica con la participación de la Junta de directores, la Junta de supervisores y la dirección.
Los directores de la empresa de inversión en guerra expresaron sus opiniones sobre la innovación tecnológica y la mejora de la industria, y los directores independientes formularon sugerencias sobre la base de la política de supervisión y la gestión, y formularon conjuntamente sugerencias sobre la mejora de la iteración estratégica. Asistí a la reunión, y aproveché mi larga experiencia en el campo de la gestión económica y la investigación para profundizar la estrategia de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Durante el desempeño de mis funciones en 2021, desempeñé mis funciones de manera fiel y diligente. En cuanto a las propuestas que requerían la opinión independiente de los directores independientes, entendí profundamente los detalles de las propuestas y la influencia en los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Como miembro del Comité de estrategia de desarrollo del Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría, estoy muy preocupado por la situación de la industria y la tendencia al desarrollo, participo activamente en el debate de las cuestiones importantes de la empresa, en el Comité Especial antes de presentarlo al Consejo de Administración Para su examen, de conformidad con las normas de supervisión, examino estrictamente las propuestas para salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Durante mi mandato, me he centrado en las siguientes cuestiones:
Aplicación de decisiones importantes
En 2021, persistir en el liderazgo político, conscientemente poner el desarrollo de la empresa en la situación general del partido y el Estado para promover en general, liderando todo el trabajo para lograr el desarrollo a pasos agigantados. Tomar la iniciativa de servir a las principales estrategias del país, llevar a cabo la construcción de una red fuerte, una China Digital y una sociedad inteligente en todos los aspectos, preparar el 14º plan quinquenal de la empresa, elaborar un nuevo esquema de planificación estratégica y definir el plan de trabajo de la nueva era. Persistir en tomar a la gente como el Centro, el funcionamiento estable de toda la red, mejorar continuamente la percepción del cliente y el nivel de servicio, y hacer todo lo posible para garantizar la tarea de re – Protección de la comunicación, como la serie de celebraciones del centenario de la Fundación del partido y la tarea de comunicación de prevención de inundaciones y socorro en casos de desastre de varias provincias. Coordinando el desarrollo y la seguridad, la prevención y el control de la epidemia son precisos y eficaces, la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y la “operación de corte de tarjetas” se ha avanzado constantemente. Promover a fondo el poder de la red, aplicar resueltamente la nueva infraestructura del Gobierno central, la construcción conjunta y el intercambio, el despliegue de “pico de carbono, neutralización del carbono” y la apertura acumulativa de 685000 estaciones de base compartidas de 5 G. Persistir en el impulso de la innovación, la innovación científica y tecnológica ha logrado muchos avances de 0 a 1, la tecnología básica ha sido eficaz. La inversión en I + D sigue aumentando y la escala de los productos de I + D se está desarrollando a pasos agigantados, contribuyendo así a la creación de una fuente de tecnología original y a la larga cadena industrial moderna. Persistir en la gestión de las empresas de acuerdo con la ley, llevar a cabo el despliegue de la construcción de empresas centrales de acuerdo con la ley, mejorar continuamente la capacidad de gestión de las empresas, ayudar a realizar la modernización de la capacidad de gestión.
Ii) Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con los requisitos de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, el autor juzga y expresa sus opiniones sobre las transacciones conexas de la empresa desde el punto de vista de la protección de los intereses de la empresa, especialmente desde el punto de vista de que no se dañan los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Durante mi mandato en 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en agosto. Los directores afiliados se abstuvieron de votar en la Junta. Todos los directores independientes, incluido el propio Director, expresaron su aprobación previa a la propuesta y expresaron su opinión independiente de que la transacción anterior se ajustaba a las leyes, reglamentos y políticas nacionales pertinentes, era beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y redundaba en interés de la empresa y de todos los accionistas. Garantía externa y ocupación de fondos
En marzo de 2019, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de servicios de garantía no financieros por Unicom Group Finance Co., Ltd. A China United Network Communications Co., Ltd. Todos los directores independientes, incluido el propio Director, expresaron su aprobación previa al proyecto de ley y expresaron sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley de consentimiento, y consideraron que la cuestión de la garantía era beneficiosa para la empresa y sus filiales. Las filiales desarrollan sus actividades de manera rápida y eficiente, lo que favorece el desarrollo empresarial de la empresa. El procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de las empresas y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios). Durante mi mandato en 2021, Unicom Group Finance Co., Ltd. Cumplirá estrictamente con la autorización mencionada.
Además de las cuestiones mencionadas, no tengo ninguna otra garantía externa ni ningún otro asunto de ocupación de fondos durante el período que abarca el informe.
Utilización de los fondos recaudados
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de Operaciones de China Unicom y el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión recaudados, y todos los directores independientes, incluido yo mismo, expresaron opiniones independientes unánimes.
Además, en marzo y agosto de 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa escucharon y examinaron y aprobaron los informes especiales de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y el primer semestre de 2021, respectivamente, y consideraron que la empresa había revelado de manera oportuna, verdadera, exacta y completa el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y que no había casos de uso ilegal de los fondos recaudados. La inversión y el progreso de los fondos recaudados cumplen fielmente la obligación de divulgación.
Cambios en el Consejo de Administración y adiciones a los directores
En 2021, tras la expiración del mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la Junta General de accionistas de marzo de 2021 aprobó la elección de un nuevo Consejo de Administración, incluidos los cuatro directores independientes que entraron recientemente en el Consejo de Administración. Continuando con la composición del sexto Consejo de Administración diversificado, el séptimo Consejo de Administración incluye tres directores internos, cinco directores de inversores estratégicos y cinco directores independientes. Los miembros de la Junta proceden de diferentes ámbitos, como las telecomunicaciones, Internet, etc., tienen diferentes experiencias de gestión empresarial, planificación estratégica, auditoría financiera, etc., aprovechan plenamente las ventajas de la gobernanza de la Junta de diversificación y conducen a la profundización de la estrategia de la empresa. The Independent Director considers that the nomination, deliberation and vote procedures of the Candidate for this Replacement election are Standardized, that the candidate of the Board Meets the requirements of relevant laws and Regulations for the Office Qualification of the Board, and that the candidate has the position Conditions and Capabilities that correspond to the exercise of its
En 2021, el Presidente de la empresa, Sr. Wang Xiaochu, renunció a su cargo como Presidente, Director y Comité Especial en agosto debido a la edad de jubilación. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, el Sr. Liu liehong fue elegido Presidente y Director de la empresa y Presidente del Comité de estrategia de desarrollo y del Comité de nombramientos. El Sr. Yin zhaojun, el Sr. Li fushen y el Sr. Liao Jianwen dimitieron como directores y miembros del Comité Especial en febrero, junio y diciembre de 2021, respectivamente. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas, el Sr. Chen zhongyue, el Sr. Wang junzhi, el Sr. Wang Junhui, el Sr. Wang peinuan y el Sr. Tong Guohua fueron elegidos directores de la empresa y miembros de los comités especiales pertinentes.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional y la distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa examinó la remuneración y los resultados de la evaluación del personal directivo superior de la empresa en 2020 sobre la base de las medidas anuales de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior y los objetivos anuales establecidos por el Consejo de Administración. Considera que se ajusta a los métodos de evaluación de la actuación profesional de la empresa y se distribuye estrictamente de conformidad con los resultados de la evaluación. Además, el Consejo de Administración examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional del personal directivo en 2020 y el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional del personal directivo en 2021 y el plan de incentivos salariales, y la remuneración del personal directivo superior está estrechamente relacionada con el desempeño de la empresa y el desempeño individual.
En 2021, el Sr. Zhu kebing, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa, renunció a su puesto debido a su traslado. El Sr. Fan yunjun, vicepresidente senior de la compañía, renunció a su puesto debido a su traslado. Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Chen zhongyue fue nombrado Presidente de la empresa y el Sr. Tang yongbo fue nombrado Vicepresidente Senior de la empresa.
Información sobre la previsión del desempeño y la nota informativa sobre el desempeño
En 2021, la empresa no presentó ninguna previsión de rendimiento ni un informe de rendimiento rápido.
Empleo o sustitución de empresas contables
