Código de valores: China United Network Communications Limited(600050) abreviatura de valores: China United Network Communications Limited(600050) número de anuncio: 2022 – 013 China United Network Communications Limited(600050)
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Proclamación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
La notificación de la reunión se hizo por correo electrónico a todos los directores, supervisores y otros participantes de la empresa el 4 de marzo de 2022. Todos los participantes confirmaron que habían sido plenamente conscientes de las deliberaciones y el contenido de la reunión y que no tenían objeciones.
La reunión se celebró el 11 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias a201, edificio Unicom, 21 Financial Street, distrito de Xicheng, Beijing.
13 directores asistirán a la reunión y 13 directores asistirán en persona. La asistencia a la reunión se ajusta a las disposiciones de los estatutos.
La reunión fue presidida por el Sr. Liu liehong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual 2021, se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. También se pide al Secretario de la Junta y al personal conexo que:
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio. El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de las pérdidas de activos en 2021.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021, se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, se ha convenido en presentar las cuestiones pertinentes de la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Conviene en que la filial de control indirecto de la empresa, China United Network Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Unicom Operating Company”) y China Rail Tower Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Rail Tower”) y Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tencent technology”), lleven a cabo las transacciones conexas y las sometan a la consideración de la Junta General de accionistas; Se acordó aumentar la cuota de transacciones conexas entre Unicom y aliyun Computing Co., Ltd. (aliyun) en 2021, y se acordó que las transacciones conexas entre Unicom y aliyun se llevarían a cabo con la plena autoridad de la administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
Los directores independientes emiten opiniones independientes previamente reconocidas y acordadas.
1. Transacciones conexas entre China Unicom Operating Company y China Railway Tower
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
2. Transacciones conexas entre Unicom y Tencent
El Sr. Lu Shan, Director, se abstuvo de votar.
(consentimiento: 12 votos en contra: ninguna abstención: 0)
3. Transacciones conexas entre Unicom y aliyun
El Sr. Zhang Jianfeng, Director, se abstuvo de votar.
(consentimiento: 12 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
Los directores independientes emiten opiniones independientes previamente reconocidas y acordadas.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de desarrollo sostenible de la empresa 2021. Para más detalles, véase el informe sobre el desarrollo sostenible 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Ⅸ) se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio. El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de servicios de garantía no financieros por Unicom Group Finance Co., Ltd. A Unicom Operating Company.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía no financiera de Unicom Group Finance Co., Ltd. A China United Network Communications Co., Ltd., publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de declaración especial sobre la garantía externa de la empresa.
Para más detalles, véase la nota especial del director independiente sobre la garantía externa de la empresa y las opiniones independientes publicadas en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio. (convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los altos directivos de la empresa.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
El Sr. Wang junzhi, Director, se abstuvo de votar.
(consentimiento: 12 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la gestión de los salarios brutos. (convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la primera concesión del tercer período de desbloqueo de las acciones por el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa y la reserva para la concesión del segundo período de desbloqueo de las acciones.
De acuerdo con el acuerdo sobre el período de desbloqueo de la primera fase del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, las acciones restringidas se conceden por primera vez al tercer período de desbloqueo a partir del 9 de abril de 2022; A partir del 5 de marzo de 2022, la reserva para la concesión de acciones restringidas ha entrado en el segundo período de desbloqueo. A partir del 11 de marzo de 2022, el rendimiento operativo anual de la empresa en 2020 ha alcanzado las condiciones de rendimiento de la empresa en el tercer período de desbloqueo estipulado en el primer plan de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, y en combinación con otras condiciones de desbloqueo, como el rendimiento individual de los objetivos de incentivos, la empresa ha cumplido las condiciones de desbloqueo para la primera adjudicación y reserva de objetivos de incentivos, con un total de 7.306 acciones restringidas que se propone levantar. Representa alrededor del 0,7% del capital social total de la empresa.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas del primer período del plan de acciones restringidas, se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en el primer período del plan de acciones restringidas, publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
El director independiente emite una opinión independiente unánime.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la reducción del capital social de la sociedad, la enmienda de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales, se ha convenido en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la reducción del capital social de la empresa, la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la “votación de penetración” en la junta general anual de accionistas de la empresa, se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. China United Network Communications (Hong Kong) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Unicom red chip company”) tiene la intención de celebrar la junta general anual de accionistas. De conformidad con las disposiciones relativas a la “votación de penetración” de los Estatutos de la sociedad, las siguientes cuestiones que deben examinarse en la reunión de la UNICOM red chip company deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen:
Cuestiones relativas a la distribución de los beneficios de Unicom red chip company en 2021;
Reelección del Director de Unicom red chip company y autorización del Consejo de Administración para determinar la remuneración del Director;
Las cuestiones relativas a la autorización de la Junta General de accionistas de Unicom red chip company para que su Consejo de Administración compre las acciones de Unicom red chip company de conformidad con todas las leyes aplicables en la bolsa de Hong Kong y / o en otras bolsas de valores autorizadas por la Comisión de valores y futuros de Hong Kong durante El período pertinente;
La Junta General de accionistas de Unicom red chip company autoriza a su Consejo de Administración a ejercer la autoridad para distribuir, emitir y tramitar las acciones adicionales de Unicom red chip company durante el período pertinente.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se examinó y aprobó la propuesta sobre las disposiciones específicas para la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa en un futuro próximo, y las cuestiones específicas de la Junta General de accionistas se notificarán por separado.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual del Consejo de Administración 2021 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
(convenido: 13 votos en contra: ninguna abstención: Ninguno)
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
11 de marzo de 2002
