Código de valores: China United Network Communications Limited(600050) abreviaturas de valores: China United Network Communications Limited(600050) número de anuncio: 2022 – 014 China United Network Communications Limited(600050)
Resolución de la quinta reunión de la séptima Junta de supervisores
Proclamación
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
La notificación de la reunión se hizo por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa y a otros participantes el 4 de marzo de 2022. Todos los participantes confirmaron que habían sido plenamente conscientes de las deliberaciones y el contenido de la reunión y que no tenían objeciones.
La reunión se celebró el 11 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias a201, edificio Unicom, 21 Financial Street, distrito de Xicheng, Beijing.
Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán en persona. La asistencia a la reunión se ajusta a las disposiciones de los estatutos.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li 翀.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen (para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio), y considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual de la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso;
3. Antes de la reunión en curso, no se observó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de las pérdidas de activos en 2021.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, se ha convenido en remitir las cuestiones pertinentes del proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen (para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de La empresa el mismo día que el presente anuncio), y considera que:
El procedimiento de examen y votación de este asunto se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
1. En cuanto a las transacciones conexas entre China United Network Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Unicom Operating Company”) y China Rail Tower Co., Ltd., filial de control indirecto de la empresa (consentimiento: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos)
2. Related transactions between Unicom Operations Company and Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
3. Transacciones conexas entre Unicom y Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen (para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de los beneficios en 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio), y considera que:
El proyecto de ley se basa en la situación real de la empresa y el proceso de adopción de decisiones se ajusta a la ley.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa (para más detalles, véase el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio).
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Se examinó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre la garantía externa de la empresa. (consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión por primera vez del tercer período de desbloqueo de las acciones y la reserva para la concesión del segundo período de desbloqueo de las acciones. Para más detalles, véase la opinión de la Junta de supervisores sobre el tercer período de desbloqueo concedido por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y el segundo período de desbloqueo reservado para las acciones concedidas, publicada en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas del primer plan de acciones restringidas, se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en el primer período del plan de incentivos de acciones restringidas publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio, as í como las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre la recompra y cancelación del primer período del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día que el presente anuncio.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores 2021, se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores, etc., y en el espíritu de “diligencia leal y diligencia debida en el desempeño de sus funciones”, ha examinado la situación de la producción y el funcionamiento, la situación financiera de la empresa de manera independiente y seria de conformidad con la ley. Supervisar la reforma de la propiedad mixta y otras cuestiones conexas, as í como el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, a fin de salvaguardar plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
(consentimiento: 3 votos en contra: ninguna abstención: 0)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de marzo de 2002
