Código de valores: Lingda Group Co.Ltd(300125) abreviatura de valores: Lingda Group Co.Ltd(300125) número de anuncio: 2022 – 020 Lingda Group Co.Ltd(300125)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 11 de marzo de 2022, y la Reunión decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 15.15 horas del 29 de marzo de 2022. Se notifican los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (resolución de la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración para convocar la Junta General de accionistas)
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 29 de marzo de 2022, 15.15 horas
Votación en línea: 29 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 29 de marzo de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 24 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 24 de marzo de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (el formulario de autorización se adjunta). Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de Sunshine hengyu (Xiamen) New Energy Co., Ltd. (Unidad C, D, piso 36, bloque A, Portman Fortune Center, habitación especial, 81 zhanhong Road, Siming District, Xiamen)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la revisión Lingda Group Co.Ltd(300125) 1 √
Proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado a plazo y su resumen
2.00 sobre la revisión Lingda Group Co.Ltd(300125) 1 √
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la empresa en la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 11 de marzo de 2022; La Junta de supervisores de la empresa celebró la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 11 de marzo de 2022 para examinar la propuesta y emitir dictámenes de auditoría. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si la propuesta mencionada se refiere a cuestiones conexas, los accionistas afiliados presentes en la reunión se abstendrán de votar y los accionistas afiliados no podrán aceptar el voto confiado por otros accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 8: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 00 PM, 25 de marzo de 2022;
2. Lugar de registro: Lingda Group Co.Ltd(300125) \\
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo 3), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de Los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 00 del 25 de marzo de 2022 para su confirmación.
La sociedad no aceptará el registro telefónico de los accionistas y se negará a asistir a los solicitantes que no hayan hecho una reserva de inscripción de conformidad con el registro de la Junta. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Liu Qi Ren Liwei
Dirección de contacto: Lingda Group Co.Ltd(300125) Securities Department (dirección específica: room 902, 9th
Tel.: 0411 – 84732571 Fax: 0411 – 84732571
2. Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
Anexo 11 de marzo de 2022: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Poder notarial
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350125
2. Abreviatura de la votación: Audiencia
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Lingda Group Co.Ltd(300125)
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Número de identificación
Nombre del accionista (número de licencia comercial)
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Código postal del correo electrónico
Observaciones sobre mi participación
Fecha
Anexo 3:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí (la empresa) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a que voten en nombre de mí (la empresa) sobre las siguientes propuestas. El fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión.
Observaciones Código de la propuesta de votación nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa √
Propuesta
Sobre la revisión de lingda Group Co., Ltd.
1.00 debate sobre la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la División y su resumen
Caso
Sobre la revisión de lingda Group Co., Ltd.
2.00 debate sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la División
Caso
Nota: por favor, rellene los espacios correspondientes a “consentimiento”, “objeción” o “abstención” con “√”.
Nombre del cliente (Firma):
Naturaleza de la participación del cliente: número de acciones:
Nombre (Firma) del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
