Código de valores: Lingda Group Co.Ltd(300125) abreviatura de valores: Lingda Group Co.Ltd(300125) número de anuncio: 2022 – 016 Lingda Group Co.Ltd(300125)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la subsidiaria de propiedad total jinzhai jiayue New Energy Technology Co., Ltd. La notificación de la reunión se entregó por correo electrónico, Wechat y otros medios de comunicación el 9 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la mañana del 11 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores, de los cuales 3 son directores independientes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La reunión fue presidida por el Sr. Chen Xiaoyu, Presidente de la Junta, y tras un examen cuidadoso por los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del plan de accionariado asalariado de la primera fase y su resumen,
Conviene en que la empresa reajuste el alcance de la participación en la primera fase del plan de accionariado asalariado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes más recientes y los principios básicos de “asumir la responsabilidad de las pérdidas y ganancias, asumir el riesgo por sí misma e igualdad de derechos e intereses con otros inversores” que figuran en Las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa. El índice de evaluación de la actuación profesional de la empresa y el método de disposición de los derechos e intereses de las acciones subyacentes no desbloqueados, etc., y el contenido pertinente del plan de participación de los empleados de la primera fase y su resumen se revisan de nuevo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del primer plan de accionariado asalariado y las medidas de gestión de la empresa, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día, y el primer plan de accionariado asalariado (proyecto revisado) y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El Sr. Han jiahou y el Sr. Qiu Zhihua, directores de la empresa, son los participantes en la primera fase del plan de accionariado de empleados y se abstienen de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley fue aprobado en votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados
Teniendo en cuenta el reajuste y la revisión de algunos contenidos del primer plan de accionariado asalariado de Lingda Group Co.Ltd(300125) \\ \\ \\ \\
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados (versión revisada) publicadas en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El Sr. Han jiahou y el Sr. Qiu Zhihua, directores de la empresa, son los participantes en la primera fase del plan de accionariado de empleados y se abstienen de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley fue aprobado en votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 29 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El proyecto de ley fue aprobado en votación por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
11 de marzo de 2022
