Código de valores: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) abreviatura de la empresa: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) número de anuncio: 2022 – 06
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la segunda reunión de comunicación de 2022 del séptimo Consejo de Administración, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 28 de marzo de 2022, y se notifican a la Junta los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
La segunda reunión de comunicación del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022 examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Legal and compliance of the Meeting: The convener considers that this meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting Meeting meetin
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: 28 de marzo de 2022, 14.00 horas
2. Votación en línea: 28 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 28 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2021.
Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
1. Votación en la reunión in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ por poder para ejercer el derecho de voto.
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas que participen en la votación elegirán una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de marzo de 2022
Vii) Participantes
1. El accionista o su agente que posea las acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Ltd. Después de cerrar el mercado en la tarde del 22 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno podrán confiar por escrito a un agente la asistencia a las reuniones y la participación en la votación (el agente no tiene que ser accionista de la sociedad, el poder notarial se adjunta), o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea. 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
Viii) lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Sala de conferencias en el primer piso (dirección: Sala de conferencias en el primer piso, no. 15, hangtian Road, distrito de Nankai, Tianjin)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El proyecto de ley examinado en esta reunión fue presentado después de ser examinado y aprobado en la segunda reunión de comunicación del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022. El procedimiento es legal y la información es completa.
Las cuestiones examinadas fueron las siguientes:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: representa todas las propuestas de la Junta General de accionistas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 aumento de capital a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Un proyecto de ley;
2.00 referencia a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el importe de los préstamos de los accionistas;
3.00 para Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la proporción de acciones que proporcionan apoyo financiero;
Divulgación de información:
El contenido de la propuesta se detalla en el “China Securities News”, “Securities Times” y la red de información de tidewater el 11 de marzo de 2022.
() http://wltp.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la segunda reunión de comunicación del séptimo Consejo de Administración en 2022.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
Modo de registro
1. Los accionistas de una person a física deben poseer su propia tarjeta de identidad, cuenta de valores u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad y valores.
El Departamento de ventas de la empresa emitió el 22 de marzo de 2022, cuando cerró el mercado en posesión de las acciones ” Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) ” original para el registro. El agente autorizado por el accionista de una person a física para asistir a la reunión deberá llevar la tarjeta de identidad del principal (copia), el poder notarial de la identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores u otros documentos o certificados válidos que puedan indicar su identidad, y el original de los certificados de acciones que posean ” Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) ” al cierre del mercado el 22 de marzo de 2022.
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada, certificado del representante legal y tarjeta de cuenta de valores; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de identidad del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para llevar a cabo los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que se notificará o enviará por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 25 de marzo de 2022.
4. Fecha de registro: 25 de marzo de 2022 (9: 00 – 17: 00).
Ii) lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa jinbin (No. 15, firm Sky Road, Nankai District, Tianjin Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 320); Código postal: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) ; Tel.: 022 – 66223209; Fax de contacto: 022 – 66223300; Correo electrónico: [email protected]. Persona de contacto: Sra. Liu Juan.
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos. Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para verificar su admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico se muestra en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de comunicación del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022
Anexo 1: procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo 2: poder notarial de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022
Se anuncia
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360897” y la abreviatura de votación es “jinbin vote”. 2. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Opiniones del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
Esta columna está marcada
Columnas disponibles
Por votación
100 representa todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 adición a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la cantidad de capital;
Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Proportional proportion of Shareholders Borrowing amount of proportion;
Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Seguir prestando apoyo financiero en proporción a la participación;
Nota: 1. En cuanto a las cuestiones examinadas anteriormente, el cliente debe marcar “√” en el epígrafe correspondiente de la columna “opiniones de votación” para dar instrucciones de votación.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario puede votar de acuerdo a su voluntad.
3. Los recortes de periódico, copias o auto – fabricación de este poder notarial son válidos.
4. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará un sello corporativo.
Número de cuenta de acciones del cliente:
Número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Cliente (Firma):
Número de identificación del cliente:
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
