Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 número de anuncio: 2022 – 014 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022 se celebró el viernes 11 de marzo de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia, presidida por el Presidente Guo Jingyi. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 8 de marzo de 2022. El número de directores presentes en la reunión debería ser de 8, de hecho 8. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un fondo para la nueva industria energética y las transacciones conexas
Con el fin de promover la aplicación del plan estratégico de desarrollo 2021 – 2026 de la empresa, La filial de propiedad total de la empresa Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 Environmental Protection Industry Investment Co., Ltd. Se propone invertir 1.500 millones de yuan para establecer conjuntamente con 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) \\ la filial de propiedad total de guangfa xinde Investment Management Co., Ltd. Y guangfa qianhe Investment Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el establecimiento de un nuevo Fondo de la industria energética y transacciones conexas.
The Independent Director of the company has expressed clearly agreed on the above – mentioned Issues in the previous approval opinion and independent opinion. Para más detalles, véase el sitio web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ The Independent Director ‘s Opinion on the establishment of the New Energy Industry Fund and related transactions and the independent opinion of the Independent Director on the issue of the Third Interim meeting of the 10th Board of Directors in 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la deliberación: El Sr. Guo Jingyi, Director Asociado, se abstuvo de votar, los directores no afiliados votaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas en la industria fotovoltaica
Con el fin de aplicar la estrategia de desarrollo 2021 – 2026 de la empresa y organizar activamente nuevos campos energéticos, La filial de propiedad total de la empresa Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 Environmental Protection Industry Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Public Environmental Investment”) se propone establecer una empresa conjunta con Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) El capital registrado es de 100 millones de yuan, de los cuales 70 millones de yuan son aportados por la inversión pública en medio ambiente, que representa el 70% del capital registrado, y 30 millones de yuan son aportados por Changzhou Yijing, que representa el 30% del capital registrado.
Para más detalles, véase el anuncio en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el establecimiento de una empresa conjunta de la industria fotovoltaica. Resultado del examen: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones
A fin de normalizar el proceso de ajuste, análisis, juicio y adopción de decisiones de los proyectos de inversión en el extranjero, fortalecer la aprobación y confirmación de todos los nodos del proceso de inversión, hacer que el proceso de los proyectos de inversión en el extranjero sea más claro y reducir el riesgo de inversión, de conformidad con Las necesidades de desarrollo, se acordó revisar el sistema de gestión de las inversiones.
Para más detalles, por favor vea el mismo día que este anuncio en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Sistema de gestión de las inversiones divulgado
Resultado del examen: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes adicionales para el décimo período de sesiones de la Junta
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales cinco son directores no independientes; Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y mejorar el mecanismo de funcionamiento del Consejo de Administración, tras examinar cuidadosamente los datos pertinentes de los candidatos, el Consejo de Administración acordó añadir al Sr. Huang zhuwen como director no independiente de la empresa (adjunto a su currículum vitae), cuyo mandato comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y expiraría el décimo período de sesiones del Consejo de Administración.
El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, for details, please see Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn./ The Independent opinion of the Independent Director on the matters of the Third Interim meeting of the 10th Board in 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado del examen: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El lunes 28 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, se celebrará en la Sala de juntas del sexto piso del Bloque Norte, edificio caixing, 18 xingzhong Road, ciudad de Zhongshan, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Para más detalles, por favor, consulte el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado del examen: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su tercera sesión provisional, celebrada en 2022;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre el establecimiento del Fondo de la nueva industria energética y las transacciones conexas; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la tercera reunión provisional de la décima Junta de Síndicos en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo 11 de marzo de 2002: currículum del Sr. Huang zhuwen
Huang zhuwen, Male, Born in July 1966, han Nationality, Hubei Luotian, member of the China Democratic Foundation Association, full – time university degree, Master in Management, Renmin University of China Accounting Major, holds Accountants, Certified Public Accountants (non – Practitioners).
Ha sido Gerente del Departamento de planificación y Finanzas y Secretario del Consejo de Administración de la Sede de valores de China Huarong Trust and Investment Corporation; China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 Caitong Securities Co.Ltd(601108) Director Gerente del Departamento de banca de inversión de Shenzhen y la sede del Banco de inversión de Beijing. Current Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 general manager.
Mr. Huang shouwen did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not hold shares of the company, and did not take Securities Market Prohibition measures by csrc; No ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Comisión Reguladora de valores de China ni de críticas publicadas por la bolsa de valores; No Case Investigation has been filed by the judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by the csrc for suspicion of Illegal violations; No es una person a deshonesta.
