Abreviatura de valores: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) Código de valores: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) No.: 2022 – 05
Séptimo Consejo de Administración
Anuncio de la resolución de la Segunda Conferencia de comunicación en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (en adelante, la empresa, la empresa) El 2 de marzo de 2022 envió por fax o servicio la notificación de convocar la segunda reunión de comunicación del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por ocho directores, a los que asistirán ocho. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión forma la siguiente resolución mediante firma conjunta:
Proyecto de ley sobre la cooperación de Arabidopsis en el desarrollo del proyecto de parcela no. 2021 – 037 de tianzin mostaza Roja;
En vista de la compleja situación actual del mercado inmobiliario, con el fin de mejorar la capacidad de desarrollo de proyectos de la empresa, Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (o la filial de propiedad total de la empresa, en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone desarrollar conjuntamente el proyecto de parcela no. 2021 – 037 (en lo sucesivo denominado “el proyecto objeto”) de Tianjin Zhonghai Haixin Property Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “la empresa del proyecto” o “la empresa Haixin”) mediante la combinación de la ampliación de capital y la adquisición de acciones y la prestación de préstamos y apoyo financiero a los accionistas.
Haixin company is a new project Company established by Beijing Zhonghai Real Estate Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Beijing Zhonghai”) in September 2021, ITS MAIN BUSINESS is the Special Development of Jinhong mostaza hanging No. 2021 – 037 Plot Project, with Registered Capital of 30 million Yuan.
El proyecto se encuentra en el lado sureste de la intersección de mostaza Garden Road y fuxing road en el distrito de Hongqiao. Sus cuatro puntos principales son: este a lingdangge Road, Sur a xiguan Street, oeste a fuxing road, Norte a Planning Middle School. La parcela tiene una superficie de 66.726,4 metros cuadrados y una superficie de construcción de 181200 metros cuadrados. La superficie de construcción de la parcela C es de 59.300 metros cuadrados; La superficie de construcción de la parcela D es de 109000 metros cuadrados (incluidos 1.664 metros cuadrados de puntos de venta de servicios comerciales). La parcela a es un centro de actividades culturales con una superficie de 3.000 metros cuadrados y un hogar de ancianos con una superficie de 5.900 metros cuadrados. Parcela B: Jardín de infancia de 4.000 metros cuadrados. La parcela necesita construir no menos de 16.800 metros cuadrados de viviendas de alquiler de propiedad propia. El 26 de septiembre de 2021, Beijing Zhonghai obtuvo el derecho de desarrollo del proyecto por 3.466 millones de yuan a través de la licitación, la fotografía y el ahorcamiento, y luego firmó el contrato de cesión del derecho de uso de la tierra para la construcción por su subsidiaria de propiedad total Haixin Company.
La participación de la empresa en el desarrollo cooperativo de la empresa Haixin y el proyecto objeto se basa principalmente en la combinación de la ampliación de capital y la proporción de préstamos a los accionistas, mientras que la demanda de la empresa Haixin de conformidad con la proporción de capital para proporcionar garantías de financiación o apoyo a la liquidez.
Haixin Company has disclosed the capital increase in Beijing property rights Exchange. Para más detalles, consulte la bolsa de valores de Beijing (www.cbex.com.cn.) Divulgado “Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. Proyecto de aumento de capital” página de divulgación de información.
Después de la ampliación de capital, el antiguo accionista de Haixin, Beijing Zhonghai, posee el 34% de las acciones, y los dos nuevos inversores tienen el 66% de las acciones, de las cuales el 34% son propiedad de un inversor y el 32% son propiedad de dos inversores. En comparación con las calificaciones de los inversores, la empresa tiene la intención de participar en la ampliación de capital de acuerdo con la proporción de participación del 32%.
Con el fin de garantizar el control de la inversión, la empresa nombrará a los directores, supervisores y personal directivo superior a cargo de los principales procesos empresariales, como las finanzas, etc., para controlar la empresa del proyecto y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de la autoridad conjunta de examen y aprobación.
Con el fin de promover la ejecución sin tropiezos de la inversión en el proyecto, la Junta examinó algunas cuestiones relacionadas con la primera ampliación de capital relacionada con el desarrollo cooperativo y la posterior ampliación de capital basada en la exclusión de la lista de conformidad con los cuatro subproyectos que figuran a continuación. Si la empresa puede participar con éxito en el desarrollo cooperativo de la empresa Haixin, la empresa, dentro del límite autorizado por la Junta General de accionistas, de acuerdo con las necesidades reales y las condiciones específicas de la empresa.
Subproyecto 1: por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la “propuesta de ampliación de capital a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. Mediante la exclusión pública de la lista”.
La empresa tiene la intención de participar en la ampliación de capital de la lista pública de la empresa Haixin, pagar los gastos de transacción relacionados con la ampliación de capital y asumir los intereses de los préstamos de los accionistas de la empresa Haixin derivados de los préstamos anteriores de conformidad con los requisitos de los documentos de la lista.
El aumento de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. A través de la exclusión pública de la lista se lleva a cabo en la bolsa de derechos de propiedad de Beijing de acuerdo con las normas pertinentes de la transacción de derechos de propiedad de los activos de propiedad estatal, y hay cierta incertidumbre sobre si la exclusión Final de la lista se puede lograr.
Subproyecto 2: por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ampliación de capital a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Si la empresa puede realizar con éxito el aumento de capital público de Haixin Company, la empresa, de acuerdo con la proporción de acciones, en las mismas condiciones, seguirá aumentando el capital de Haixin Company, el aumento de capital propuesto no excederá de 700 millones de yuan (incluido el aumento de capital inicial).
Esta propuesta subsidiaria se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el Consejo de Administración presentará la propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente de la sociedad a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la ampliación de capital dentro de este límite, siempre que se cumplan las normas establecidas por Las autoridades reguladoras.
Subproyecto 3: por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de préstamos a los accionistas en la misma proporción a Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Si la empresa puede realizar con éxito el aumento de capital público de la empresa Haixin, la empresa de acuerdo con la proporción de acciones, en las mismas condiciones, y otros accionistas al mismo tiempo a la empresa Haixin para proporcionar apoyo a los préstamos de los accionistas, el importe total del límite máximo de 1.000 millones de yuan, cada préstamo no puede exceder la proporción de acciones de la empresa que debe asumir.
Esta propuesta subsidiaria se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el Consejo de Administración presentará la propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente de la sociedad a tramitar las cuestiones relativas a la concesión de préstamos a la sociedad Haixin dentro de este límite, siempre que se cumplan las normas establecidas por las autoridades reguladoras.
Subproyecto 4: por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el apoyo financiero a la continuación de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Si la empresa puede realizar con éxito el aumento de capital público de la empresa Haixin, la empresa puede proporcionar una garantía o apoyo de liquidez de hasta 800 millones de yuan de acuerdo con la proporción de acciones bajo la premisa de que otros accionistas de la empresa del proyecto asuman las obligaciones correspondientes de acuerdo con la proporción de acciones.
Esta propuesta subsidiaria se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el Consejo de Administración, dentro de este límite, autorizará al Consejo de Administración a cooperar con las instituciones financieras para llevar a cabo los procedimientos pertinentes de examen y divulgación de información del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de La garantía externa de la sociedad cotizada, y no se presentará a la Junta General de accionistas para su examen por separado.
Por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La fecha de celebración de la Junta General de accionistas es el 28 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Junta Directiva
12 de marzo de 2022
