Código de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) abreviatura de valores: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) número de anuncio: 2022 – 013 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se celebrará in situ después de que todos los directores hayan convenido por unanimidad en eximir del plazo de notificación de la reunión. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Sr. Yin Wei, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes deliberaron y votaron sobre las siguientes propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos;
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, tras deliberar, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión del plan de incentivos y está de acuerdo en que la fecha de la primera concesión sea el 11 de marzo de 2022. Se concedieron 4.827,37 millones de opciones de compra de acciones a 160 personas que reunían los requisitos de adjudicación, con un precio de ejercicio de 17,37 Yuan / acción.
Resultado de la votación: Acuerdo: 4 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos; Recusación: 3 votos.
Los directores asociados, el Sr. Yin Wei, el Sr. Liu Wenfeng y el Sr. Deng Hu, como objeto de este plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente publicado el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
