Código de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 abreviatura de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 número de anuncio: 2022 – 036 Código de bonos: 127030 abreviatura de bonos: Sheng Hong bonos convertibles
Código de bonos: 114578 bonos abreviados: 19 Sheng Hong G1
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 45ª reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) se celebró el 8 de marzo de 2022 mediante notificación personal, fax o correo electrónico, y se celebró el 11 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. El Consejo de Administración debería asistir a 7 directores, 7 directores asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta, el Sr. Muhannen, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. Los datos de la reunión del Consejo de Administración se presentarán simultáneamente a todos los supervisores de la empresa para su examen.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el segundo plan de accionariado asalariado (proyecto) y el Resumen
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente de la Junta, Sr. M ühangen, se abstuvo de votar; Los directores, el Sr. Ji Kaohsiung y el Sr. Qiu hairong, se abstuvieron de votar debido a su participación en el actual plan de accionariado de empleados. Con el fin de perfeccionar la estructura de gobierno corporativo de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de participación en los beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo futuro y el objetivo de gestión de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa elaboró el plan de participación de los empleados de la segunda fase (proyecto) y el resumen.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La segunda fase del plan de accionariado asalariado (proyecto) también se encuentra en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El resumen de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) (anuncio no. 2022 – 038) se publicó simultáneamente en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las medidas de gestión del segundo plan de accionariado asalariado
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente de la Junta, Sr. M ühangen, se abstuvo de votar; Los directores, el Sr. Ji Kaohsiung y el Sr. Qiu hairong, se abstuvieron de votar debido a su participación en el actual plan de accionariado de empleados. El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las medidas de gestión de la segunda fase del plan de accionariado de los empleados se publicaron simultáneamente en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
3. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado”
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente de la Junta, Sr. M ühangen, se abstuvo de votar; Los directores, el Sr. Ji Kaohsiung y el Sr. Qiu hairong, se abstuvieron de votar debido a su participación en el actual plan de accionariado de empleados. A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a formular y modificar el presente plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a iniciar, aplicar, modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación del titular y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados de conformidad con las disposiciones del plan de accionariado de los empleados; Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados; Autorizar al Consejo de Administración a determinar o modificar las instituciones de gestión de activos del plan de accionariado de los empleados y a firmar los acuerdos pertinentes;
Después de que el plan de accionariado asalariado sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas políticas o reglamentos;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
12 de marzo de 2022
