Código de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) número de anuncio: 2022 – 025 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
La cuarta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 11 de marzo de 2022, en la que se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el lunes 28 de marzo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: lunes 28 de marzo de 2022, 14: 00.
Votación en línea: 28 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del lunes 21 de marzo de 2022, la fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias multifuncional, tercer piso, no. 68 Xinchang Road, Suzhou Industrial Park.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por la empresa y sus filiales en 2022
1.00 √
Proyecto de ley
2.00 en cuanto a la cantidad de garantía que la empresa y sus filiales proporcionarán a sus filiales en 2022
Proyecto de ley previsto
3.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
4.00 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la asistencia financiera de las empresas
5.00 propuesta sobre el importe de la ayuda financiera a las filiales y las transacciones conexas
6.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Ii) Divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 11 de marzo de 2022. El procedimiento es legal y la información está completa. Para más detalles, por favor vea los anuncios pertinentes publicados en los medios de divulgación de información de GEM designados por la c
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. El proyecto de Ley 2 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
2. La propuesta 2.00, la propuesta 3.00 y la propuesta 5.00 son transacciones conexas, y el director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio pertinente publicado en los medios de divulgación de información del GEM designados por la c
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas; Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el “acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas 2022” (anexo III) para su confirmación.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 10: 00 a 17: 00 horas del 25 de marzo de 2022; Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 25 de marzo de 2022 (0512 – 62589155).
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 68 Xinchang Road, Suzhou Industrial Park. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “primera junta general extraordinaria de accionistas 2022”.
4. Nota: no se aceptará el registro telefónico ni el registro in situ el día de la reunión. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar el original de los documentos pertinentes y registrarse entre las 13.00 y las 13.50 horas del 28 de marzo de 2022.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Contacto con los servicios de conferencias:
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, 68 Xinchang Road, Suzhou Industrial Park
Persona de contacto: Wang Zhi
Tel.: 0512 – 62868882 – 881
Fax: 0512 – 62589155
Correo electrónico; [email protected].
2. El material de la reunión se preparará en la Oficina del Consejo de Administración.
3. Los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350331”, y la abreviatura de votación es “votación Vig”.
2. Las opiniones de votación de la propuesta son: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 el 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 el 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. Plenipotenciarios a que representen personalmente a la Dependencia en Suzhou.
Technology Group Co., Ltd. En 2022, la primera junta general provisional de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones voto
Código de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
Proyecto de ley de cuotas
2.00 garantía de la empresa y sus filiales para 2022
Proyecto de ley de previsión de cuotas
3.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
4.00 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la asistencia financiera de las empresas
