Código de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) número de anuncio: 2022 – 018 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante fax, correo electrónico y notificación de personas a tiempo completo, y se celebró el 11 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Ni junqiang, y el procedimiento de la reunión se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar por votación registrada, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y las necesidades de producción y gestión, La empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 2.448 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera (incluidos, entre otros, los préstamos de capital circulante, las letras de cambio de aceptación, las cartas de crédito, las cartas de Garantía y otros tipos de crédito, dentro de la línea de crédito total, la línea de crédito realmente aprobada por cada banco prevalecerá en última instancia). Dentro de este límite, la empresa y sus filiales prestan y prestan a los bancos de acuerdo con las necesidades reales de capital.
Dado que la línea de crédito global anterior supera el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la empresa, esta cuestión debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la Empresa para su examen en 2022, y esta solicitud de línea de crédito global será válida en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa y sus filiales para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que esta empresa y sus filiales proporcionan garantías a sus filiales, principalmente para apoyar el desarrollo empresarial de las filiales y garantizar sus necesidades diarias de capital en el proceso de funcionamiento. Todas las empresas garantizadas son filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, y el riesgo financiero de esta garantía está bajo el control de la empresa. El contenido de la garantía y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de las empresas y los sistemas conexos, sin perjuicio de los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales proporcionarán garantías a sus filiales.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examen y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores llevó a cabo una inspección cuidadosa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 eran el ámbito normal de actividad de la empresa y se ajustaban a la situación real de la empresa, y que los procedimientos de Adopción de decisiones pertinentes se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Los documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos y los sistemas conexos, no perjudicarán los intereses de la sociedad y de otros accionistas no vinculados.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el sistema de gestión de la asistencia financiera de las empresas,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el importe de la ayuda financiera a las filiales y las transacciones conexas”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la prestación de asistencia financiera a Suzhou weiyeda touch Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “weiyeda”) y Suzhou maita opto – Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “maita opto – Electronic”) es beneficiosa para promover el desarrollo empresarial de weiyeda y la transformación empresarial de maita opto – Electronic, y puede mejorar la eficiencia general del uso de los fondos de la empresa. El riesgo general es controlable y no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre la ayuda financiera y las transacciones conexas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con la financiación y las transacciones conexas.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y de alta liquidez es beneficioso para mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión es legal y conforme. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran hasta 400 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo y de alta liquidez.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de negociación de derivados financieros en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa y sus filiales lleven a cabo operaciones de derivados financieros de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, a fin de reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. Sus procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de las operaciones de derivados financieros de la sociedad. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo operaciones de derivados financieros de conformidad con las normas pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de marzo de 2022
