Código de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura de valores: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) número de anuncio: 2022 – 017 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La cuarta reunión de la Quinta Junta de Síndicos se celebró el 4 de marzo de 2022 por fax, correo electrónico y notificación personal, y el 11 de marzo de 2022 se celebró por comunicación conjunta in situ. La reunión tendrá nueve directores y nueve directores; Los supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión estuvo presidida por el Sr. Chen linsen, Presidente. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
De acuerdo con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y las necesidades de producción y gestión, En 2022, la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 2.448 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera (incluidos, entre otros, los préstamos de capital circulante, las letras de cambio de aceptación, las cartas de crédito y las cartas de garantía, dentro de los límites de la línea de crédito total y, en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada por cada banco), Dentro de este límite, la empresa y sus filiales tomarán préstamos bancarios de acuerdo con las necesidades reales de capital, y el plazo de crédito será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. Dentro del plazo de crédito, la línea de crédito podrá ser reutilizada.
Dado que la línea de crédito global anterior supera el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta cuestión debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Chen linsen, o al agente autorizado designado por el Presidente del Consejo de Administración, a actuar en nombre de la empresa en la aplicación de la línea de crédito pertinente dentro de la línea de crédito mencionada y a firmar la ley pertinente.
Documentos legales. Un contrato o acuerdo celebrado por una empresa en virtud de una autorización durante el período de concesión de crédito, independientemente de que la fecha de vencimiento supere o no la fecha de concesión.
La fecha límite de validez de la Carta se considerará válida.
The Independent Directors of the company have expressed clear consent Opinions on this Bill, as detailed in the Designation of c
GEM Information Disclosure website.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022.
Sitio web de divulgación de información del GEM designado por el c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el “Plan de garantía de la empresa y sus filiales para 2022”
Proyecto de ley
A fin de apoyar el desarrollo empresarial de las filiales y garantizar las necesidades diarias de liquidez de las filiales,
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Svg Tech Group Co.Ltd(300331) “)
Suzhou WeiWang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “WeiWang technology”), Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (Yancheng)
Changzhou huarisheng Reflective Material Co., Ltd.
Suzhou weiyeda touch Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “huarisheng”)
Suzhou maita opto – Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “maita opto – Electronic”),
Weiyeda Technology (Jiangsu) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “weiyeda”)
Yancheng weisheng NEW MATERIAL CO., Ltd.
(en lo sucesivo denominada “Yancheng weisheng”) (las empresas mencionadas se denominan colectivamente “empresas garantizadas”) para solicitar al banco una subvención global
El importe total de la garantía de responsabilidad conjunta proporcionada por la línea de crédito no excederá de 1138 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente),
Entre ellos, la cantidad de garantía proporcionada a los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 70 millones de yuan.
Yuan (incluido el equivalente en moneda extranjera). El importe de la garantía mencionada puede transferirse entre filiales, pero en el momento de la transferencia,
Para los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%, sólo se puede obtener de los objetos de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%.
Obtener la cantidad garantizada. Se prevé que el nivel específico de garantía sea el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Porcentaje de nuevas garantías de la parte garantizada hasta 2022
Garante garante garante último período 7 de marzo de este nuevo período de la Empresa Municipal más reciente después de la relación entre la participación en el capital, la relación entre el activo y el pasivo, la garantía residual, la auditoría de la relación entre el activo neto y la garantía conjunta
Svw Technology 100% 48,35% 865293 43 000 27,67% no
Vig Yancheng Vig 100% 68,51% 2894638000 5,15% no
Sinori 100% 41,68% 21 319,12 39 800 25,61% no
Mantenimiento 59,16% 129,36% 3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0 3,86% sí
Mehta Optoelectrónica 51,33% 24,78% – 11.000 7,08% Yes
Weiyeda Jiangsu indirect 59.16% 67.21% 5143115000 3.22% is
Yancheng weisheng indirect 70% 92.71% – 1000 0.64% no
Total – 41.009,78 113800 73,24%
Al mismo tiempo, la subsidiaria de propiedad total de la empresa WeiWang Technology Co., Ltd., Yancheng WeiWang Technology Co., Ltd.
(en lo sucesivo, « Yancheng weiwang»), la filial de control Yancheng weisheng y el proveedor Shanghai Itochu Commercial Co., Ltd.
La cooperación de la empresa (en lo sucesivo denominada “Itochu”) no excederá del importe total de la garantía de 65 millones de yuan
Grados.
Unidad: 10.000 yuan
Hasta la fecha, la parte garantizada del garante ha aumentado su cuota de garantía en relación con el porcentaje de participación de la parte garantizada del garante en el último período
WeiWang Technology Yancheng WeiWang 100% 21,52% 0, Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 1,61% no Yancheng weisheng 70% 92,71% 0,004000 2,57% no
Total – 0,00 6 500 4,18%
Suzhou Industrial Park Weizhou guangxian Technology Partnership
Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Weizhou guangxian”), Jiang Lin and maita Optoelectronic Minority shares
East Suzhou Video Communication Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Video Communication”) es una de las partes vinculadas de la empresa.
Jiang Lin y videocom no proporcionaron la misma garantía proporcional, de conformidad con las normas pertinentes, los directores asociados Chen linsen, Zhu zhijian,
Jiang Lin se abstuvo de votar.
Incluye esta cantidad de garantía, la cantidad de garantía de la empresa en 12 meses consecutivos supera la última fase de la empresa auditada
30% de los activos totales, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la sociedad.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El plazo del importe de la garantía será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Reutilizable durante el período de autorización; Un contrato celebrado por una filial de la empresa en virtud de una autorización o
El acuerdo se considerará válido independientemente de que la fecha de vencimiento supere o no la fecha límite de validez. El Consejo de Administración de la empresa remite a los accionistas
La Junta General autoriza al Presidente Chen linsen o al agente autorizado designado por el Presidente a representar a la empresa en la Junta General de accionistas para su aprobación.
Sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la sociedad, la propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para su examen.
El director independiente de la empresa ha aprobado el proyecto de ley con antelación y ha dado su consentimiento explícito, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Yu zhangxing, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el sistema de gestión de la asistencia financiera de las empresas,
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, junto con la situación real de la empresa, han elaborado el sistema de gestión de la ayuda financiera, que se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el importe de la ayuda financiera a las filiales y las transacciones conexas”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que: weiyeda y maita opto – Electronic son filiales de la empresa, que tienen un funcionamiento normal, un buen historial crediticio y no se han producido préstamos incobrables, y que la empresa presta apoyo financiero a weiyeda y maita opto – Electronic con sus propios fondos sin afectar al funcionamiento normal, lo que es beneficioso para promover el desarrollo empresarial de weiyeda y la transformación empresarial de maita opto – Electronic. El riesgo de esta ayuda financiera está dentro de los límites controlables, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, conviene en que la empresa proporcione a weiyeda una cantidad de apoyo financiero no superior a 100 millones de yuan con sus propios fondos y a maita opto – Electronic una cantidad de apoyo financiero no superior a 60 millones de yuan con un plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El tipo de interés de los préstamos no será inferior al tipo de interés de referencia de los préstamos del mismo período publicado por el Banco Popular de China.
El director independiente de la empresa ha aprobado el proyecto de ley con antelación y ha dado su consentimiento explícito, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los directores asociados Chen linsen, Zhu zhijian y Jiang Lin se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votación
