Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) número de anuncio: 2022 – 046 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la tarde del 11 de marzo de 2022, la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, edificio 4, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico u otros medios orales el 11 de marzo de 2022. En esta reunión participarán 13 directores y 11 directores (3 de los cuales asistirán por votación por correspondencia). La reunión fue presidida por la Sra. Wang lifei, Vicepresidenta de la empresa (actuando como Presidenta), a la que asistieron algunos supervisores y altos directivos de la empresa. Los directores independientes Guo Rong y Wang Pu están ausentes de la reunión, entre los cuales Guo Rong, el director independiente, considera que “las razones de la exención no son suficientes, no estoy de acuerdo con la exención, por lo que la convocación de la Junta debe notificarse con antelación”. “La Junta Directiva de la empresa se reúne a las 4: 52 y la Junta Directiva se celebra a las 5: 00 en 8 minutos. Esto es totalmente incompatible con las normas de la Junta Directiva de la empresa que cotiza en bolsa. Esta reunión se celebra de manera que se hace caso omiso de las normas y se pisotea. Se recuerda a los inversores y reguladores del mercado que puede haber problemas con la gobernanza de la empresa.”, El director independiente Wang Pu piensa que “no hay aviso previo”; Wang lifei, Long Haibin, Wang xiaose, Yang Yong, Yan haijun, Wu wenhao, Wang yanqiu, Yu xuexia, An jiangbo, Shi Jingmin y Chen jiangtao, directores de la compañía, creen que, “1. No obstante lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad, que exige la notificación anticipada de la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración, el requisito es una cuestión que ha sido formulada por la sociedad y que no es inmutable por la ley y que puede quedar exenta del examen y La aprobación por el Consejo de Administración; 2. El representante legal de la empresa será el Presidente. Dado que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha destituido a Sun Yuqin como Director, Sun Yuqin no debe seguir siendo el representante legal de la empresa. Hoy, a las 16: 44, recibimos la notificación de la reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa. Aunque el tiempo es urgente, la elección del Presidente de la Junta y el cambio del representante legal en esta reunión tienen por objeto evitar que el sello oficial de la empresa se desvíe y que el representante legal registrado no esté de acuerdo con la situación real, lo que da lugar a un riesgo importante para la empresa y afecta a cuestiones importantes de control interno de la empresa. Con el fin de salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y con diligencia y diligencia, creemos que es razonable y necesario eximir del plazo de notificación de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y examinar la propuesta de elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa. ” Sobre la base de lo anterior, tras el cumplimiento de los procedimientos pertinentes, el procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el representante legal de la sociedad será el Presidente de la Junta. Dado que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha destituido a Sun Yuqin de su cargo de Director, Sun Yuqin no debe seguir actuando como representante legal de la empresa, y Sun Yuqin no ha tomado la iniciativa de devolver a la empresa el “sello oficial de la empresa” y una copia de su licencia comercial. En vista de la urgencia de las cuestiones mencionadas, a fin de evitar que el sello oficial de la empresa y el representante legal registrado no coincidan con la situación real, etc., lo que da lugar a un riesgo importante para la empresa, es necesario elegir al nuevo Presidente de la empresa y reemplazar al representante legal de la empresa lo antes posible, por lo que se propone que se exima el plazo de notificación de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y se examine la propuesta de elegir al Presidente de la quinta reunión del Consejo de Administración de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el representante legal de la sociedad será el Presidente. Dado que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha destituido a la Sra. Sun Yuqin del cargo de Director, Sun Yuqin no debe seguir actuando como representante legal de la empresa, y Sun Yuqin no ha tomado la iniciativa de devolver a la empresa el “sello oficial de la empresa” y una copia de su licencia comercial. Con el fin de restablecer el orden de gobierno corporativo lo antes posible, evitar que el sello oficial de la empresa caiga y que el representante legal registrado no esté de acuerdo con la situación real, etc., lo que da lugar a un riesgo importante para la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y reglamentos internos de la empresa, como el derecho de sociedades de la República Popular China, etc. Se propone elegir a la Sra. Wang lifei como Presidenta de la Quinta Junta Directiva de la empresa, cuyo mandato expira en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta.
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del registro y la presentación de los cambios industriales y comerciales subsiguientes, el Consejo de Administración de la empresa acordó autorizar a la Sra. Wang lifei o a su persona designada a que se ocuparan plenamente del registro y la presentación de los cambios industriales y comerciales subsiguientes, como el representante legal, La licencia comercial y la sustitución del sello oficial.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Documento de referencia: resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Los directores de la empresa no tienen objeciones a este anuncio ni a su contenido. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
Anexo: currículum de la Sra. Wang lifei
Ms. Wang lifei, Born in 1988, member of the CPC, Chinese Nationality, without Overseas Residence right. Licenciatura en desarrollo económico regional y gestión. Ha sido Director General del Departamento de ventas de Shijiazhuang, asistente del Director General de la sucursal Hebei de Anxin Securities Co., Ltd. Y Vicepresidente de la empresa, y actualmente es Director Ejecutivo de Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en adelante “shuosheng technology”).
Hasta la fecha, la Sra. Wang lifei posee el 49,00% de las acciones de shuosheng Science and Technology. De acuerdo con el Acuerdo de atribución de derechos de voto y el acuerdo complementario firmado por la Sra. Wang xiaose y la Sra. Li Liping, respectivamente, con shuosheng Science and Technology, la Sra. Wang xiaose y la Sra. Li Liping asignan los derechos de voto, nominación, propuesta, participación, etc. correspondientes a todas sus acciones. Supervisar el ejercicio de los derechos de asesoramiento y otros derechos distintos de los derechos de propiedad, como los derechos sobre los ingresos y la transferencia de acciones, encomendando a shuosheng la Ciencia y la tecnología hasta el 31 de diciembre de 2023; Por lo tanto, la tecnología shuosheng y la Sra. Li Liping, la Sra. Wang xiaose constituyen una relación de acción coherente. In addition to the above circumstances, Ms. Wang lifei does not have any other related Relationship with Shareholders of more than 5 per cent of the company, other Directors, supervisors and Senior Managers.
La Sra. Wang lifei no posee ni compra ni vende acciones de la empresa, excepto a través de shuosheng Technology. Ms. Wang lifei does not be published by the csrc in the Securities and futures market, or included by the People ‘s Court in the list of persons who have failed to Trust, and does not have the circumstances that the Company Law stipulates that Ms. Wang lifei cannot serve as Directors, supervisors and Senior Managers of the Company, as well as that the csrc takes not serve as Directors, Supervisors, Cuando las medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores de los altos directivos no hayan expirado, hayan sido declaradas públicamente inadecuadas por la bolsa de valores como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y el plazo no haya expirado, no hayan sido castigadas ni condenadas públicamente por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni hayan sido objeto de más de tres notificaciones de críticas u otras medidas disciplinarias por la bolsa de valores, There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations of Law, and there is no clear conclusion. Hasta la fecha, la Sra. Wang lifei no puede actuar como Directora de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
