Código de valores: 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura de valores: 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) número de anuncio: 2022 – 008 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa fue notificada a todos los directores por escrito o por correo electrónico el 28 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias a215 del edificio de oficinas de la empresa el 10 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Mei Rui, Presidente de la Junta, que debería asistir a 7 directores, 7 directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa firmaron las opiniones de confirmación por escrito para garantizar que el contenido del informe anual 2021 de la empresa sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n), the summary of the Annual Report of the company 2021 (Bulletin No. 2022 – 010) was published on the same day in the China Securities daily and the Securities Times.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
Para más detalles sobre el informe anual 2021 del director independiente de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de la empresa contable hexin (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz es de 135422.652,50 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 165996.350,44 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 301422.902,94 yuan; El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es de – 34437565,48 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de – 785426.896,99 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de – 819864.462,47 Yuan.
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz en 2021 son negativos, la sociedad no tiene intención de distribuir los beneficios ni de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación de la empresa contable;
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la renovación de la empresa contable.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de renovación de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 011).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021; Hexin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and Utilization of the funds raised by the company in 2021 (hexz (2022) No. 000064) and the Independent Financial Advisor issued the verification Opinion on the report. El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 012).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
El Comité de auditoría de la empresa expresó su opinión sobre la razonabilidad de la provisión para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
Deliberar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada; The Independent Director of the company expressed Independent views on the Use of Idle own funds for Trusted Finance.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En el “anuncio de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera confiada” (número de anuncio: 2022 – 014).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. El Sr. Xu wencai, el Sr. Hu tiangao y el Sr. Mei Rui, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2022;
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la previsión de la empresa de proporcionar garantías a sus filiales en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En 2022, la empresa proporcionará a sus filiales una cantidad de garantía prevista para el anuncio (número de anuncio: 2022 – 016).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la prórroga de la duración del primer plan de accionariado asalariado; El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la prórroga de la primera fase del plan de acciones de los empleados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre la prórroga de la duración de la primera fase del plan de accionariado asalariado (número de anuncio: 2022 – 017).
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la rehabilitación de los compromisos de rendimiento pendientes y la indemnización conexa en 2021;
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the Incomplete Performance commitment and related Performance Compensation issues of Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Rehabilitation in 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre el compromiso de rendimiento no cumplido y la compensación por rendimiento en 2021 (anuncio no. 2022 – 018).
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad (para más detalles, véase el anexo); Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (Nº 2022 – 019).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la sociedad de enmendar el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el reglamento interno revisado de la Junta de directores de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El sistema revisado de trabajo de los directores independientes de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el sistema revisado de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de las empresas, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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