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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores de la empresa, etc., y de conformidad con la actitud de ser responsable ante la empresa y todos los accionistas, desempeñará efectivamente las funciones y facultades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas y actuará con diligencia y diligencia. Tomar decisiones prudentes, aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo activamente la labor del Consejo de Administración, regular continuamente la gobernanza empresarial y promover el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
Mirando hacia atrás en 2021, en el contexto del resurgimiento esporádico del fuego “epidémico” de covid – 19 y la “suspensión” de la producción en múltiples industrias, todo el personal de la empresa, bajo la dirección correcta del Consejo de Administración, ha hecho todo lo posible por llevar a cabo sus funciones y trabajar juntos para Promover todo tipo de trabajo en una situación ordenada, ha mantenido una actitud cautelosa para controlar la situación epidémica, ha encendido la vitalidad de la producción con pasión por la innovación, y ha logrado un aumento sustancial de los beneficios, El pago de impuestos alcanzó un nuevo nivel; Los logros de los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, las normas de certificación de la fabricación de productos y las normas de certificación de la fabricación de Zhejiang, siguen siendo “la mejora de los archivos”, con resultados fructíferos; Como punto de demostración de la protección de los secretos comerciales, ha superado con éxito la aceptación provincial; Ganó el primer lote de la provincia de integración del comercio interior y exterior “líder” en el cultivo de empresas y muchos otros honores provinciales. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 376009.160 Yuan, un aumento del 44,55% con respecto al a ño anterior, y un beneficio neto de 135426.600 Yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, un aumento del 32,62% con respecto al año anterior.
Principales trabajos de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó un total de ocho reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración de la empresa, a fin de llevar a cabo los procedimientos necesarios de examen y Aprobación de las principales cuestiones de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Número de serie de sesiones convocadas para examinar las propuestas
1. Informe anual y resumen de la empresa para 2020
2. Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2020;
3. Informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa en 2020;
5. Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
6. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y la conversión de la reserva de capital en capital social;
7. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020;
1 2021 3 octava reunión in situ de la Junta 8. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones; 28ª sesión 11 de septiembre Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021; 10. Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2021;
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021; 12. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas;
13. Proyecto de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos en 2020;
14. Proyecto de ley sobre la rehabilitación de las empresas afiliadas 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) \\
15. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
2 octava reunión de la Junta de Síndicos, 2021 Proyecto de ley sobre la ampliación de capital a Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) \\
3 octava reunión de la Junta de Síndicos, 2021 Informe del primer trimestre de 2021;
30ª sesión 23 de marzo 2. Proyecto de ley sobre la modificación de los sistemas pertinentes de la empresa.
1. Proyecto de ley sobre la garantía de las filiales controladoras;
2. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas; 3. Propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de las empresas; 7 octava reunión de la Junta de Síndicos 4. Proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social, el ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la 31ª reunión celebrada el 8 de marzo;
5. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad; 6. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad;
7. Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Informe semestral y resumen de la empresa 2021;
2. El informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
3. Proyecto de ley de la empresa sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados por igual;
8. Octava reunión in situ de la Junta de Síndicos 4. Proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de directores no independientes; 32ª sesión 19 de mayo 5. Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de directores independientes; 6. Propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad;
7. Proyecto de ley de la empresa sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2021;
8. Proyecto de ley de la empresa sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley de la empresa sobre la elección de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración;
2. Proyecto de ley de la empresa sobre la elección del Sr. Merrill como Presidente;
3. Propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Sr. Wei Zhonghua como Director General;
9 de septiembre de 2021 noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos Propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Sr. Wu xiaokang como Director General Adjunto; Boletín de la reunión del 7 de junio 5. Propuesta de la empresa sobre el nombramiento de la Sra. Qian yinghong como Secretaria del Consejo de Administración; 6. Proyecto de ley de la empresa sobre el nombramiento del Sr. Liu Jiangyuan como director financiero; 7. Propuesta de la empresa de nombrar a la Sra. Wu meijian representante de valores
Caso;
8. Proyecto de ley de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
7 novena reunión informativa de la Junta, octubre de 2021 Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Segunda sesión, 26 de marzo
1. Proyecto de ley de la empresa sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2021;
2. Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa;
3. Propuesta de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa
8 propuesta de la novena reunión de comunicación de la Junta de Síndicos en diciembre de 2021;
Tres sesiones, 15 de marzo 4. Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y sus partes vinculadas;
5. Propuesta de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Caso;
6. Proyecto de ley de la empresa por el que se modifica el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Consejo de Administración de la empresa, 2021
