Director independiente
Dictamen sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de una empresa contable
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos sido informados de antemano de las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría 2022 que se examinarán en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y hemos realizado una auditoría previa al asunto, y ahora emitimos la siguiente opinión de aprobación previa:
Después de la verificación, hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores, as í como la rica experiencia de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y ha prestado servicios de auditoría a las empresas durante muchos años consecutivos. El trabajo de auditoría encargado por la empresa se completó bien. La renovación de 2022 ayudará a garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y a proteger los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Con el fin de garantizar la continuidad y estabilidad de la auditoría de la empresa, acordamos presentar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación de la empresa contable a la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
4 de marzo de 2002
Director independiente
Dictamen sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con una actitud prudente y responsable, y sobre la base de una posición independiente y objetiva, realizamos una auditoría previa a los acontecimientos previstos para las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022 y emitimos las siguientes opiniones de Aprobación previa:
1. The Company informed the Independent Director about the daily related transactions in 2022 before, and provided relevant information. Tenemos una comprensión completa de las transacciones relacionadas con la empresa, la comunicación necesaria con la dirección de la empresa y la revisión cuidadosa de la información pertinente.
2. Después de la verificación, creemos que las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que los precios de las transacciones se ajustarán a los principios de apertura, equidad y equidad, de conformidad con la situación real de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales y empresas afiliadas son transacciones comerciales normales, que no afectarán negativamente a la independencia de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa y sus accionistas. Sobre la base del juicio anterior, estamos de acuerdo en que la empresa presentará el proyecto de ley a la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen de conformidad con el procedimiento de examen de las transacciones conexas. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas, los directores asociados, el Sr. Xu wencai, el Sr. Hu tiangao y el Sr. Mei Rui, se abstendrán de votar. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
4 de marzo de 2002
Director independiente
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – presentación de informes para los directores independientes, la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa:
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz en 2021 son negativos, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la producción y el desarrollo sostenible y saludable de la sociedad, la sociedad no tiene previsto distribuir los beneficios ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene en cuenta la situación real de la empresa en la etapa actual y las necesidades de desarrollo a largo plazo en el futuro, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a la legalidad y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. No tenemos objeciones a la distribución de beneficios de la empresa en 2021 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
10 de marzo de 2002
Director independiente
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo, « La empresa»), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable:
1. Tras el examen, hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores, tiene una rica experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores para cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa y la auditoría especial conexa. 2. La renovación de la empresa y la firma de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) es beneficiosa para garantizar la calidad de la auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. The deliberation and vote procedures of this Renewal of his office (Special general Partnership) are in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association, and there are no circumstances that harm the interests of the company and Shareholders.
En conclusión, estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de hoxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
10 de marzo de 2002
Director independiente
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en adelante, “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, junto con el actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación. Emite la siguiente opinión independiente:
1. Después de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos de gobernanza empresarial, y puede garantizar eficazmente el funcionamiento normal de la empresa y prevenir los riesgos de funcionamiento de la empresa. 2. El control interno existente abarca básicamente todos los aspectos y vínculos de la gestión empresarial de la empresa y forma un sistema normalizado de control interno en el proceso de aplicación. Todas las actividades clave de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con los sistemas pertinentes, sin defectos importantes.
3. El informe anual de autoevaluación del control interno de 2021 presentado por la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción del sistema de control interno y la aplicación del sistema de control interno de la empresa. En vista de los problemas existentes, la empresa ha adoptado las medidas correctivas correspondientes para mejorar, y sigue haciendo un buen trabajo en la supervisión y evaluación del efecto del control interno para alcanzar el objetivo del control interno.
En conclusión, expresamos nuestra opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
10 de marzo de 2002
Director independiente
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Opinión independiente sobre el informe especial
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado detenidamente el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y emitimos las siguientes opiniones independientes:
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados de la empresa. Emitimos una opinión independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
10 de marzo de 2002
Director independiente
Dictamen independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos la siguiente opinión independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021:
La empresa sigue el principio de cautela en la provisión para el deterioro del valor de los activos, de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de la empresa, y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y los procedimientos de votación son legales y eficaces. Los estados financieros anuales 2021 de la empresa pueden reflejar la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa después de la preparación de la depreciación de los activos, lo que ayudará a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, y no perjudicará a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021. Firma del director independiente:
Zhao Guohao Wang chengfang han lingli
10 de marzo de 2002
Director independiente
Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas confiadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes, el índice de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas encomendadas:
1. La situación financiera de la empresa es estable, sin afectar a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas fiduciarias es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener mejores rendimientos de las inversiones para la Empresa y los accionistas, y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. El sistema de control interno de la empresa es sólido y puede prevenir eficazmente los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa. 3. El procedimiento de deliberación de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas fiduciarias se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de votación es legal y eficaz.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa no debe utilizar más de RMB
