Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad, el desempeño fiel, diligente e independiente de sus funciones, la comprensión detallada del funcionamiento de la sociedad, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, la deliberación cuidadosa de las diversas Propuestas de la Junta de Síndicos y la emisión de opiniones independientes sobre cuestiones conexas, y el pleno ejercicio de la función de supervisión de los directores independientes, Salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas públicos. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. Asistí personalmente a cada reunión del Consejo de Administración y asistí sin derecho a voto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 y a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021. Los detalles de la asistencia a las reuniones de la Junta en 2021 son los siguientes:
Durante el período de que se informa, los participantes en las reuniones sobre el terreno deberán asistir a las reuniones en persona o no dos veces consecutivas sin la asistencia de la Junta.
8 0 8 0 0 no
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento de convocatoria y convocación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y se llevaron a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, y Las resoluciones de la reunión fueron legales y válidas. Como director independiente de la empresa, reviso cuidadosamente la información pertinente antes de la reunión y tomo la iniciativa de comunicarse para obtener información; En la reunión se examinaron cuidadosamente todas las propuestas, se debatió activamente y se formularon sugerencias razonables para ejercer el derecho de voto con cautela. He votado a favor de todas las propuestas presentadas por la empresa al Consejo de Administración para su examen durante el período que abarca el informe, sin objeciones ni abstenciones, y sin objeciones.
2. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
En septiembre de 2021, la empresa completó con éxito la novena elección del Consejo de Administración y el nombramiento del nuevo personal directivo superior. Como convocante del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, organicé un estudio sobre las condiciones de elección y los procedimientos de nombramiento de los candidatos del Consejo de Administración y el personal directivo superior, y examiné estrictamente las calificaciones de los candidatos y el personal directivo superior de la empresa. Al mismo tiempo, también he sido miembro del Comité de auditoría de la empresa, salario
Los miembros del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de estrategia participan activamente en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. Durante el período que se examina, asistí a las reuniones del Comité Especial de la siguiente manera:
Durante el período que se examina, el Comité Especial debe determinar si el número real de ausencias delegadas no se ha producido dos veces consecutivas.
Número de reuniones
Junta de Auditores 4 4 0 0 no
Comité de nombramientos 2 2 0 0 no
Comité de estrategia 2 2 0 0 no
Remuneración y evaluación 2 2 0 0 no
Comisión
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de una comprensión detallada de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, emití una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, y conseguí la aprobación previa de las transacciones conexas y las cuestiones relativas a la renovación de las instituciones de auditoría, y el Proceso de examen no se vio afectado por los accionistas mayoritarios de la empresa ni por otras unidades o personas interesadas en la empresa. Los detalles son los siguientes:
Tipo de tiempo de emisión de una opinión sobre una cuestión relativa a la emisión de una opinión independiente
2021 – 03 – 04 1. Descripción del acuerdo previo sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021; Consentimiento 2. Dictamen de aprobación previa del Organismo de auditoría de la empresa en 2021.
1. Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y la conversión de la reserva de capital en capital social;
2. Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2021;
3. Una descripción especial de las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas de la empresa;
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa;
5. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
6. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021;
2021 – 03 – 11 7. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones; Consentimiento 8. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la previsión de las cuotas de garantía de las filiales;
9. Opiniones independientes sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y el deterioro del valor de los activos en 2020;
10. Opiniones independientes sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa;
11. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la indemnización por el desempeño de la empresa;
12. Proyecto Especial sobre la gran diferencia entre la situación real y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020
Opinión.
2021 – 04 – 06 1. Dictamen de consentimiento previo sobre la ampliación de capital de la empresa a Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
2021 – 04 – 16 1. Dictamen independiente sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la empresa a Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) . Consentimiento
2021 – 07 – 08 1. Dictamen independiente sobre las cuestiones relativas a la garantía de las filiales.
Consentimiento 2021 – 08 – 09 1. Dictamen de aprobación previa sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
1. Nota especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
Y opiniones independientes;
2. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
2021 – 08 – 19 3. Dictamen independiente sobre el uso de la aceptación bancaria por la empresa para pagar los fondos del proyecto y sustituirlos por los fondos recaudados por igual;
4. Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y la elección de directores no independientes;
5. Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y la elección del director independiente;
6. Opinión independiente sobre el aumento de la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021.
1. Opiniones independientes sobre el uso por la empresa de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos;
2021 – 09 – 07 2. Opiniones independientes sobre la contratación de personal directivo superior en la empresa. Consentimiento 3. Dictamen independiente sobre las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021.
2021 – 12 – 09 1. Dictamen de aprobación previa sobre el aumento del importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021. Consentimiento
2021 – 12 – 15 1. Dictamen independiente sobre el aumento del importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021. Consentimiento
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Como director independiente de la empresa, soy diligente y concienzudo en el desempeño de sus funciones. Se prestará especial atención al control interno de la empresa, el funcionamiento financiero, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, las transacciones conexas y las garantías externas, y se examinarán en detalle las decisiones prudenciales; Tomar la iniciativa de entender la dinámica de la industria y la situación del mercado, escuchar atentamente el informe de trabajo de la dirección de la empresa, comunicarse profundamente con los directores y la dirección de la empresa por teléfono, etc., y conocer oportunamente la situación de la gestión de la producción de la empresa. Sobre la base de una posición independiente y objetiva, dar pleno juego a la función de supervisión de los directores independientes, aplicar la resolución del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los inversores.
2. Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisando e inspeccionando la divulgación de información de la empresa en 2021, instando a la empresa a que cumpla seriamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando constantemente la calidad de la divulgación de información de la Empresa y garantizando que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, y que no haya cuestiones que no se revelen; Garantizar eficazmente el derecho de los inversores a saber.
3. A través de las nuevas leyes y reglamentos de la escuela, fortalecer el estudio y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente su capacidad de desempeño de funciones y la conciencia ideológica de la protección de los derechos e intereses de los inversores, proporcionar asesoramiento orientador y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la Prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros casos
1. No se ha propuesto convocar una reunión de la Junta;
2. No hay objeciones a las cuestiones examinadas por la Junta de Síndicos o el Comité Especial;
3. No se propone el despido de la empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Mis datos de contacto: Zhao Guohao gzhao1958126.com.
¡Lo anterior es mi informe anual de desempeño del director independiente 2021, sinceramente gracias al Consejo de Administración de la empresa, la dirección y el personal relacionado con mi trabajo durante el desempeño de la cooperación activa y el apoyo enérgico! En 2022, seguiré adhiriéndome al principio de buena fe y diligencia, cumpliendo fielmente las obligaciones de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para asesorar sobre el desarrollo de la Empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Zhao Guohao 12 de marzo de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and other relevant laws and Regulations, as well as the requirements of the articles of Association and the independent Directors work system of Companies, diligente and concienzudamente, take the Initiative to understand the operation of Companies, actively attended Relevant meetings, Deliberate on the proposals of the Emitir dictámenes independientes sobre las cuestiones que requieren la opinión del Consejo de administración independiente durante el período que abarca el informe y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. Asistí personalmente a cada reunión del Consejo de Administración y asistí sin derecho a voto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 y a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021. Durante el período que se examina, asistí a las reuniones de la Junta de la siguiente manera:
Durante el período de que se informa, los participantes en las reuniones sobre el terreno deberán asistir a las reuniones en persona o no dos veces consecutivas sin la asistencia de la Junta.
8 1 7 0 0 no
Como director independiente de la empresa, con una actitud cautelosa y responsable, consultar cuidadosamente la información pertinente antes de la reunión y, de ser necesario, comunicarse con el personal pertinente para obtener la información necesaria para la adopción de decisiones. En la reunión, escuché atentamente la recompensa y examiné cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté sugerencias profesionales. La Junta de directores y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales y todas las cuestiones examinadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, que son legales y eficaces. He votado a favor de todos los proyectos de ley presentados a la Junta para su examen, sin objeciones ni abstenciones.
2. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como convocante del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, convoco una reunión del Comité de auditoría de conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría de la empresa para examinar la auditoría interna, los informes periódicos, el control interno y otras cuestiones conexas de la empresa y desempeñar plenamente la función de supervisión del Comité de Auditoría; Al mismo tiempo, como miembro del Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, participa activamente en las reuniones pertinentes desde el punto de vista profesional.
Mediante un análisis objetivo de las cuestiones examinadas, el Comité Especial ha cumplido eficazmente sus responsabilidades. En 2021, asistí al Seminario
