Código de valores: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura de valores: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) número de anuncio: 2022 – 020 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la sociedad decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el 7 de abril de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 7 de abril de 2022, 14: 30
Votación en línea: 7 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 7 de abril de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas de la sociedad pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 31 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 31 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias a215, edificio de oficinas de la empresa (No. 196, industrial Avenue, hengdian Town, Dongyang City, Jinhua City, Provincia de Zhejiang)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1 nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley de la empresa sobre la renovación de las empresas contables
7.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
8.00 proyecto de ley de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
9.00 propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2022
11.00 propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
13.00 proyecto de ley de la empresa por el que se modifica el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
14.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
15.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
16.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la empresa
17.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
18.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de garantía externa de la empresa
19.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa
20.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las normas de aplicación del sistema de votación acumulativa de la empresa
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
2. Divulgación de información
Las cuestiones que se someten a la consideración de la Junta General de accionistas han sido examinadas y aprobadas en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración y en la tercera reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y se ha acordado presentarlas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
3. Otras Notas
La propuesta 9 es una transacción conexa y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Las propuestas 10 a 14 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax (por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax).
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 6 de abril de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa no. 196, industrial Avenue, hengdian Town, Dongyang City, Jinhua City, Provincia de Zhejiang
4. Requisitos de inscripción y asistencia:
Registro de accionistas corporativos. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta del accionista, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de La persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), el certificado del representante de la persona jurídica, la copia de la tarjeta de identidad de la persona jurídica, El poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad del agente; Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro.
Todos los materiales mencionados deben ser originales, excepto las fotocopias. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
5. Información de contacto para la reunión
Contacto: Wu meijian
Tel.: 0579 – 88888668
Fax: 0579 – 88888080
Código postal: 322118
Correo electrónico: ylh Innuovo Technology Co.Ltd(000795) @innuovo.com.
Dirección: 196 industrial Avenue, hengdian Electronic Industrial Park, Dongyang, Zhejiang
6. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea. Método de tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la tercera reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva 12 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360795
2. Votación abreviada: votación yingluo
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación en Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa / a mí en la Dependencia de Ciencia y tecnología.
El derecho de voto se ejercerá en nombre de la siguiente autoridad en la junta general anual de accionistas de 2021. Este poder notarial
El plazo de validez de este poder notarial comenzará en la fecha de la firma y terminará al final de la Junta General de accionistas.
Firma del cliente (o sello oficial de la unidad):
Número de identificación del cliente (licencia comercial):
Cuenta de acciones del cliente:
Número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Las opiniones de voto de la empresa / yo sobre las propuestas de la Junta General de accionistas son las siguientes:
